リチャード・ブルーメンサル上院議員が主導する米上院の調査は、Binance、Tether、World Liberty Financial、Fight Fight Fight LLCに対し、議員らが求める記録を2027年1月4日までに提出するよう期限を設定した。ブルーメンサル氏は、協力の継続拒否が常設調査小委員会による他の措置の検討につながる可能性があると警告した。

召喚権を温存した任意の提出要請

ブルーメンサル氏の事務所は11月5日、追送書簡の発表を公式発表で明らかにし、進行中の調査の受領者として4社を挙げた。これらの要請は、暗号資産の違法使用の疑惑、暗号資産企業とトランプ政権との取引、トランプ家関連企業をめぐる倫理上・法律上の懸念の可能性を対象としている。

書簡は、受領企業に対し1月4日までに記録と情報を任意に提出するよう求めている。期限を守らない場合、小委員会がコンプライアンスを確保するための代替手段を検討することになると警告している。この発表では、具体的な執行措置は示されておらず、いずれの企業も違法行為の責任があると認定されたとの記述もない。

ブルーメンサル氏は現在、小委員会の筆頭少数党(民主党)議員であり、事務所は同氏を次期委員長としていると明言している。委員会の公表規則では、委員長または委員長が指名する議員が、証人および文書に対する召喚状を発行できると定められている。ただし、今回の書簡は依然として任意の要請にとどまっている。

企業側が応じない場合、この委員長交代が調査の次の段階に影響を与える可能性がある。筆頭少数党議員として、ブルーメンサル氏は委員長の召喚権限を独立して保持していない。1月の期限は、委員長交代後、委員会が手続きに基づくさらなる選択肢を検討する前に、任意の協力の時間を確保するものだ。

BinanceとTether、違法暗号資産をめぐる疑問に直面

BinanceとTetherをめぐる調査は、デジタル資産の違法使用の疑惑と、ブルーメンサル氏の事務所が「自己利益追求または自己取引」と描写する、トランプ政権と暗号資産企業の関係を検証している。上院議員の事務所はまた、TetherのUSDステーブルコインUSDTと、イランの影の銀行ネットワークにおけるその役割の疑惑に関する報道も引用している。

Targets of my investigations—immigration abuses, Big Tech, crypto corruption, \u0026 more—should be on high alert. As incoming chair of the Permanent Subcommittee on Investigations, I'm sending a warning to all who've failed to cooperate.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) November 6, 2026

Tetherの役割が重要なのは、USDTが暗号資産市場全体で広く利用されているドル連動型ステーブルコインだからである。その管理体制、取引監視、法執行機関の要請への対応への精査は、ステーブルコイン発行者への規制的注視を強める可能性がある。ただし、上院の発表は、Tetherが制裁やその他の法律に違反したことを裏付けるものではない。

Binanceは、違法な暗号資産活動および政権との関係をめぐる同じ調査に含まれている。今回の書簡は、より広範な調査の一環として記録を求めているものであり、公開通知では要求された文書の詳細は示されておらず、取引所の対応も明らかにされていない。BinanceとTetherに対する最終的な調査結果は発表されていない。

トランプ家関連の暗号資産事業に対する倫理上の疑問

World Liberty FinancialとFight Fight Fight LLCをめぐる別の調査は2025年5月に開始され、TRUMPトークンを含むトランプ家の暗号資産事業が対象である。ブルーメンサル氏の事務所によると、調査官は政府倫理規則違反の可能性、外国政府からの投資、連邦起訴に直面する外国人を伴う取引を検討しているという。

これらは依然として調査中の疑問であり、確立された結論ではない。この調査は、議員らが所有構造、資金調達、事業関係、民間の暗号資産事業と公的責任との関連の可能性を評価するのに役立つ記録を求めている。企業側の回答は、事業の運営実態や、議員が提起した懸念が裏付けられるかどうかの明確化に寄与する可能性がある。

この調査は、2026年7月にブルーメンサル氏がトランプ家の暗号資産事業について主催した公開フォーラムに続くもの。同氏の事務所によると、このイベントでは数千ドルの損失を報告したTRUMPトークン投資家からの証言が含まれていたという。その証言は公開記録の一部を形成するが、それ自体で法的責任を立証するものではない。

Tetherへの支払いに関する別の調査が精査をさらに追加

10月22日、ブルーメンサル氏は、元ホワイトハウスデジタル資産顧問ボー・ハインズ氏が共同設立したコンサルティング会社への数百万ドル規模の支払いが報じられている問題をめぐり、TetherとNxum Groupに対して別途、記録を請求した。同議員は契約書、支払いの詳細、通信記録および関連情報として、暗号資産ウォレットアドレスやロビイング資料を求めた。

その先行の要請は11月3日の期限を伴っていた。Tetherは書簡を検討中であるとともに、先行する外部弁護士による審査では不正行為の証拠は見つからなかったと述べた。この回答は報じられたNxumとの取り決めに対応するものであり、より広範な1月の期限とは別の問題である。

1月4日の期限により、4社は記録を任意に提出することができる。応じない場合、小委員会は記録を取得する他の手段を検討する可能性があるが、ブルーメンサル氏はどのような措置が続き得るかを特定していない。調査は依然として記録収集の段階にあり、結論は発表されていない。