組織犯罪・腐敗の報道を専門とする非営利の調査ネットワーク、組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）とGuardian Australiaによる調査で、ティモール島東半分を占める東南アジアの国・東ティモールの首都ディリ近郊で、AB暗号資産プロジェクトに結びつく計画中リゾートの運営会社に、後に米財務省から制裁を受けた3人が関与していたことが明らかになった。報道では、米政府からオンライン詐欺組織への関与を疑われているカンボジア拠点のコングロマリット、プリンス・グループとABが直接結びついている証拠や、違法資金がプロジェクトに流入した証拠は確認されなかった。プリンス・グループは違法行為の疑惑を否定している。

ABは、東ティモールの首都近郊で海に向かって広がる30万平方メートルの「ブロックチェーンテーマリゾート」を宣伝していた。この取り決めでは、ABの背後にある非営利団体が将来の利益の5〜10％を受け取る予定だった。宣伝素材は後に削除された。

ABはリゾート合意が11月に取り消されたと説明

ABによると、リゾート計画は6月に、同プロジェクトの中核企業と東ティモール登録の企業との間で交わされた覚書（MOU）に由来する。3月4日に公開した声明の中で、同プロジェクトは計画が「実質的な実施段階」に達する前に11月に取り消されたと説明し、この合意を実質的な法的・財務的結果を伴わない予備的な意向だと位置づけた。

各メディアが確認した企業記録やインタビューによると、プリンス・グループをめぐる米国の取り締まりで後に制裁を受けた3人が、リゾート会社に関与していた。米財務省の制裁は一般に米国の管轄下にある資産を凍結し、米国の個人・企業による指定対象との取引を禁じるものであり、こうしたリスクゆえに企業上の関係が注目を集めた。報道によると、3人全員が制裁発表の直後に会社から除名され、リゾートに関連して起訴されていない。

プロジェクトの状況をめぐるい違う説明

報道陣がABのネットワークに関わる人物として特定したリン・シャオファン氏は、プロジェクトの状況について異なる説明を行った。調査によると、同氏は各メディアに対し、リゾートはABが関与しなくなったものの現在有効だと述べ、合意を終了させる11月27日付の書簡を提示した。

この違いは重要である。ABは合意が実質的な実施前に取り消されたと位置づけた一方、リン氏はプロジェクト自体は継続していると述べた。覚書は通常、予備的で法的拘束力のない枠組みであり、これが両者の説明がプロジェクトの状況について異なる結論を導く理由の一つとなっている。調査では、リゾートが実際に建設されたことは確認されなかった。報道陣が2月に予定地を訪れた際、建設の兆候は見られなかった。

World Liberty Financialは、リゾートや関係者について知らされていなかったと述べた。同社の弁護士は、ABに対するデューデリジェンスを実施したとし、World Libertyを制裁対象の個人や東ティモールのプロジェクトと結びつける主張を否定した。報道は、World Liberty Financial、セルビアの元指導者ボリス・タディッチ氏、その他の政治家が以前の関与を知っていたと示唆するものではなかった。

キミ・ヤン氏はプリンス・グループとの関係を否定し、同グループの最高経営責任者（CEO）であるチェン・ジー氏と会ったのは「気軽な夕食と葉巻の時間」だけだと述べた。シ氏は、東ティモールのリゾートを知らないこと、および同グループとのつながりがないことを否定した。調査では、プリンス・グループによる違法行為の否認にも言及された。

記録から確認できること

報道は制裁対象の個人をリゾート会社に結びつけているが、ABとプリンス・グループが直接結びついていることや、違法資金が開発を資金援助したことまでは確認していない。また、会社側の取り消しの説明と、リン氏による計画継続の主張は区別されている。この事例は、暗号資産ブランドの開発事業に繰り返し見られる構図を示している。宣伝上の提携が法人書類に現れても、基盤となるプロジェクトの行方は公開記録だけでは不明なまま残ることがある。

調査は、リゾート計画を、 convertedされたホテル、オフィスパーク、カジノの施設から活動する東南アジアの詐欺組織に対するより広い調査の文脈に位置づけた。報道によると、米国はチェン・ジー氏から150億ドル相当のビットコインを押収しており、政府はこれをオンライン詐欺師に対する史上最大の没収措置と位置づけている。この執行措置は、ABとプリンス・グループの結びつきを証明するものではない。

東ティモールの開発をめぐる報じられた状況は、依然として未確定である。ABは合意が11月に終了したと述べた一方、リン氏はプロジェクトが継続していると述べた。2月の現地視察では建設は確認されず、その後の建設スケジュールも調査では報じられていない。現地で建設が始まること、リゾート会社の記録にさらなる変更が生じること、関係者からの追加の声明などが、状況を明らかにしうる要素となる。