ロシア当局は、インターネットベースの電話詐欺の収益をマネーロンダリングしていたとされるモスクワの未登録暗号資産取引所9事業所のネットワークを解体したと、連邦保安局（FSB）が8月7日に発表した。

FSBは内務省と共同で、これらの取引チャネルがウクライアに拠点を置くコールセンターと関連していると述べた。未登録の暗号資産取引ポイントの従業員20名以上が、首都の主要ビジネス街の一つであるモスクワ・シティで拘束された。今回の摘発は、ロシアにおける地下暗号資産インフラに対する比較的大規模な取り締まりの一つであり、ロシアでは正規のデジタル資産規制枠組みが整備される中で、非規制の取引サービスが存続してきた。

詐欺の手口

FSBによると、これらの取引所は、被害者がスキーム操作者によって資金移動を仕向けられるより広範な不正事業の一部として機能していた。被害者は不正なコールセンターと通信し、自分が詐欺に遭っていることに気づかないまま、段階的にガイドされていたという。

当局は、一部の被害者は年金受給者であり、取引ポイントを通じて暗号資産を購入するよう説得された他の人々も含まれていたと述べた。その後、デジタル資産はFSBが「ウクライナの操作担当者」と呼ぶ個人に属する口座に移転されたとされる。この手口——コールセンターが被害者に暗号資産を購入させ、それが海外のウォレットに移転される——は、暗号資産の国境を越えた送金能力が、不法な収益を迅速に法域間で移動させるために悪用される、世界的な詐欺事件で記録された手口と一致する。

若い運び屋が遠隔で勧誘

捜査では、詐欺ネットワーク内で働いていたとされる運び屋も特定された。FSBは、一部の運び屋は18歳から25歳であり、被害者から現金を回収した後、暗号資産取引場所に届ける役割を担っていたと述べた。

同機関は、ロシア各地の若者が取引ポイントで働くため遠隔で勧誘されたと述べた。一部は金融に関する専門知識が乏しく、容易に得られる金銭の見返りに引き寄せられていた。

警察は、不正事業の全容を解明し、詐欺を受けた資金の回収が可能かどうかを判断するため、追加の被害者の捜索を続けている。

刑事告発

内務省は、ロシア刑法第159条第4項に基づく2件の刑事事件を立件した。同条項は特に巨額の詐欺を対象としている。暗号資産取引事業のスタッフおよび容疑者の運び屋は共犯者として扱われていると、FSBは述べた。同条項は最大10年の懲役刑を規定している。

捜査官は、他の参加者を特定し、暗号資産ネットワークを通じて送金されたとされる金額に関する証人尋問の裏付けを取るため、引き続き作業を続けている。

本事例は、正式なコンプライアンスおよび規制の枠組みの外で運営される未登録の暗号資産取引所に伴うリスクを浮き彫りにしている。ロシア当局は、取引事業の内部システムが、電話詐欺で得られた資金をロシア国外の受取人に向けた暗号資産取引に移すために使用されたと述べた。ロシアは暗号資産マイニングや越境暗号資産決済に対応する最近の立法措置を含め、デジタル資産活動に対する監視を段階的に強化しており、非適合事業者に対する取り締まりは引き続き重点分野となっている。

出典：FSB公式発表