HEX、PulseChain、PulseX(それぞれトークン、ブロックチェーン、分散型取引所)の創設者であるリチャード・ハート氏が、国際指名手配中の人物を対象としたトルコの情報機関と警察の合同作戦の一環として、イスタンブールで拘束されたと報じられている。

本名をリチャード・ジェイムズ・シューラーというハート氏は、10月14日に妻とともにイスタンブールのベシクタシュ地区の住宅で拘束された。この作戦は、イスタンブール警察の情報部門と金融犯罪部門が実施し、トルコ国家情報機関(MİT)が支援した。

トルコメディアの報道によると、当局はフィンランドが要請したインターポールのレッドノーティスに関連する監視を通じてハート氏を特定した。フィンランドでは、加重脱税と暴行の嫌疑をめぐる別の刑事捜査が同氏に対して行われている。インターポールによれば、レッドノーティスは身柄引き渡し、引き渡し手続きまたは類似の法的措置を待つ間、世界中の法執行機関に対し人物の所在確認と暫定的な逮捕を求める要請であり、それ自体は逮捕状ではない。

警察が60万ドル、銃器、高級資産を押収

10月14日の家宅捜索では、大量の現金、銃器、宝石、電子機器が押収された。住宅から回収されたとされる品目は以下の通り:

• 現金: 60万ドル、2,600ユーロ、5万トルコリラ
• 武器: 拳銃3丁、長銃身銃器4丁、弾倉7個、銃弾1,360発
• 高級資産: 腕時計24本、金のブレスレット20個、金のネックレス7本
• 電子機器: 携帯電話12台、デスクトップパソコン8台、ノートパソコン6台、グラフィックカード20枚、SSD14台
• その他の機材: ドローン2機、USBメモリ7本、メモリーカード3枚、ナフ1本

押収された資産は警察の作戦中に記録され、ハート氏と妻は事情聴取のため拘束された。トルコの報道では、検察が新たな国内の刑事告訴を提起したのか、身柄引き渡し手続きが正式に開始されたのかは明らかにされていない。レッドノーティスの事案では、身柄引き渡しの決定は拘束している国の当局に委ねられるため、今後の手続き上の段階はトルコの法制度の中で展開することになる。

フィンランドが脱税と暴行の容疑でハート氏を追及

ハート氏は2024年以降、フィンランドの刑事捜査の対象となっていた。フィンランド当局は、同氏が暗号資産事業に関連する所得を申告しなかったと疑っており、未納税額は数億ユーロに上る可能性があるという。

ヘルシンキ警察の捜査官ハリ・サーリストラ氏は2024年9月にこの捜査を確認し、疑われた脱税はハート氏の申告とフィンランド税務当局が特定した所得との間の不一致に関係するものだと説明した。

ヘルシンキ地方裁判所は2024年9月13日、加重脱税と暴行の容疑でハート氏の欠席拘束を命令した。疑われた脱税の対象期間は2020年6月から2024年4月までで、別の暴行の容疑は2021年2月の出来事に関するものだった。その後、ハート氏は2024年12月にフィンランドが要請したインターポールのレッドノーティスの対象となった。

米SECの10億ドル規模の訴訟、2025年に棄却

ハート氏は、HEX、PulseChain、PulseXをめぐる米国の証券法執行の重大な事案にも直面していた。2023年7月、米証券取引委員会(SEC)はハート氏とその暗号資産プロジェクトを告発し、未登録の証券提供を通じて10億ドル以上を調達したと主張した。規制当局はさらに、ハート氏が投資家資金のうち少なくとも1,200万ドルを、スポーツカー、高級時計、「The Enigma」として知られる555カラットのブラックダイヤモンドなどの贅沢な購入に流用したと非難した。
\nしかし、米国での手続きはハート氏に有利な形で終わった。2025年2月28日、連邦裁判所の判事はSECの訴訟を棄却し、同機関が主張された行為に米国証券法を適用する根拠を確立できなかったと認定した。SECはその後2025年4月に修正訴状の提出を断念し、ハート氏の責任を認定しないまま当該法執行措置は終了した。

今回のトルコでの拘束は、棄却された米SECの事案ではなく、フィンランドの手続きに関連する国際的な捜索によるものである。10月14日の初期報道の時点で、ハート氏と妻は事情聴取のため警察の拘束下にあり、トルコ当局が捜査を継続している。トルコの検察が国内で起訴するかどうか、またフィンランドが身柄引き渡し要請を正式化するかどうかが、現在3つの法域にまたがる本案件の次の段階を左右することになる。