失脚した権威主義的指導者から盗まれた、あるいは詐取された富を取り戻す経験は米国人にはほとんどないが、 クレプトクラシー(盗賊的政治)と闘ってきた国々——ナイジェリア、ペルー、フィリピン——が道筋を示せる、 と元共和党スピーチライターのデイビッド・フラム氏はザ・アトランティック誌で論じた。 これらの回収には数十年が費やされ、専門機関と越境協力に支えられてきた。 不正に得た資産は通常、秘密法の強い外国の管轄区域に置かれているため、この前例は米国での回取り組みにも明確な示唆を与える。

フラム氏は、トランプ家の不正利得と自己肥大が、米国を「復興途上の、やや悪名高い民主主義国」と同じカテゴリーに追い込んだと述べ、 それは有罪判決を受けた重罪犯を米国人が大統領に選び、共和党が議会の職責を放棄して容認した結果だと主張した。 それでも同氏は「正しく行えば、この作業は正義をもたらし、民主的制度を長期的に強化できる。ただし腐敗した政権の後始末には深刻な課題と危険も伴う」と指摘した。

フラム氏によれば、ドナルド・トランプ大統領は自らと家族を利するために職権を濫用しており、 そのやり方は「米国のみならず、ほぼすべての同等の民主主義国の歴史において」前例がないという。 比較可能な唯一の人物は、イタリアの元首相シルヴィオ・ベルルスコーニ氏だが、彼は懲役判決を受けていると同氏は述べた。

「トランプ氏が刑務所に行く危険はほとんどない」とフラム氏は語り、共和党主導の米連邦最高裁判所が、 憲法の定め通り2029年に退任するとしても、彼に「実質的な刑事免責を与えた」と指摘した。 その上で「ただし元大統領は依然として民事責任を負い、収賄、恐喝、インサイダー取引、市場操作の利益は民事上の制裁の対象となり得る。 他国がその道を示してきた」と述べた。

ペルー

1990年にペルー大統領に当選したアルベルト・フジモリ氏は、議会と最高裁判所を解散させ、1995年の自身の再選を可能にするため憲法を書き換えた。 続いて自己肥大が始まった。情報機関トップが汚職とキックバックのシステムを運営し、「外国の銀行口座に数億ドルを蓄積」した。 2000年の三期目当選直後、フジモリ氏は国外へ逃亡した。ペルーは特別検察官事務所を設置し、フジモリ氏の係争資産を保有する国々と緊密に協力した。

「ペルーはその後、ケイマン諸島、スイス、米国、ルクセンブルクの口座から約2億ドルの不正流用された富を回収した」とフラム氏は述べた。

フィリピン

フィリピンの独裁者フェルディナンド・マルコス氏は、20年にわたり数十億ドルを収奪した。 「失脚後、民主的に選出された後継者のコラソン・アキノ氏は、この盗まれた富を回収するため好政府大統領委員会(PCGG)を創設した」とフラム氏は語った。 「同国主要の英語紙の報道によれば、2022年時点でPCGGは50億ドルをフィリピンに返還した」。それでも委員会の業務は、マルコス氏の失脚から数十年を経てもなお継続しており、 こうした回収がいかに長期に及び得るかを示している。

ナイジェリア

ナイジェリアでは、指導者サニ・アバチャ氏が約40億ドルを外国の口座とペーパーカンパニーに流用した。 2002年、同国はアバチャ氏の相続人から資金を回収するための専門機関、経済金融犯罪委員会(EFCC)を設立した。

「この作業は、アバチャ関連の口座を凍結することに同意したスイス政府と、アバチャ所有のペーパーカンパニーを取り締まった米国から多大な支援を受けた」とフラム氏は述べた。 「世界銀行の集計によれば、ナイジェリアは約15億ドルを取り戻した」。

米国への教訓

「米国人へのメッセージは? 失脚した指導者からの腐敗資産の回収は決して望みがないわけではないが、困難で危険を伴う」とフラム氏は語った。 「この作業には、捜査と起訴を専門に担う恒常的な機関と、汚れた金を特定し、凍結し、返還するための幅広い国際協力が必要だ」。

それでもこの取り組みは不可欠だと同氏は強調した。「トランプ家が今期に蓄えた資金を保持できれば、 次世代のトランプ家はドナルド・トランプよりもはるかに富裕になるだろうからだ」。 今後の展開を注視する読者にとって、フラム氏の論考が指し示す実際的な問いは制度的なものだ。 すなわち、議会が専従の回収機関を設立・権限付与するか、そして米国当局が係争資産の保有先である外国の管轄区域と協力するかどうかである。