カナダ騎馬警察（RCMP）は火曜日、プロジェクトNoCargoと呼ばれる1年間の詐欺対策試行事業を通じて、推定2,800万ドル相当の盗難車392台を押収したと発表した。当局は当該車両がカナダの港湾から海外へ輸出される前に押収し、回収はハリファックス、モントリオール、トロント、バンクーバーで行われた。これらはカナダの主要な大西洋・太平洋沿岸の海港都市および最大の内陸鉄道貨物ハブである。

プロジェクトNoCargoは、捜査員が拡大する輸出詐欺の脅威を特定した後、2025年6月に開始された。この取り組みは、盗難または偽造された身元情報を用いて車両ローンや保険契約を取得する組織犯罪ネットワークを標的とする。犯罪者はその後、詐欺的に取得した車両を海外へ輸出しようと試みる。一旦カナダの税関を通過すると回収が困難になる。

RCMPはこの作戦において、INTERPOLオタワ、カナダ国境サービス庁（CBSA）、FINTRAC（カナダの金融情報機関であり、疑わしい取引報告を分析する機関）、およびカナダの金融機関と協力した。国境担当官は金融詐欺の潜在的リスクを伴う事案をRCMPの捜査員に照会し、捜査員はそれらの照会について犯罪活動の有無を審査した。その後、CBSAの担当官が確認された車両を輸出前に押収した。

詐欺は車両が港湾に到達する前に始まる

RCMPによると、INTERPOLオタワは2025年にこの傾向を特定した。犯罪ネットワークは、盗まれたまたは偽造された個人情報を使用して車両を購入し、同時に保険にも加入した。RCMPは、車両金融詐欺の広範な増加を前年度の推定9億ドルの保険損失に関連付けた。これらの費用は最終的にカナダの保険加入者に影響を及ぼす。

プロジェクトNoCargoの中心となる焦点は、積載を阻止するために十分な速さで車両を特定することであった。この試行事業は、金融機関、警察、国境担当官間の情報共有に依存し、パートナーが疑わしい詐欺事案と輸出活動を結びつけることを可能にした。この輸出前押収のアプローチは、法執行機関に詐欺検出と車両の出発の間の限られた時間枠での行動機会を与える。当局は火曜日の発表で個別の容疑者を特定したり、刑事告発を発表したりしなかった。

RCMPのコミッショナー、マイク・デュームはこの試行事業を協調的執行のモデルと呼んだ。

「この取り組みは、詐欺によって取得されたカナダ車両の流出を阻止するのに役立ち、法執行機関に犯罪組織を特定し、最終的に妨害するための情報を提供している」とデュームは述べた。さらに、製造業者、保険業者、荷送業者、法執行機関、政府それぞれが役割を果たすべきだと付け加えた。「プロジェクトNoCargoは、協力が成果をもたらすことの証明である。」

CBSAは2025年に1,590台の盗難車を押収

CBSAは2025年に鉄道ヤードと港湾で1,590台の盗難車を押収した。同機関はまた、海港やインターモーダル施設に向かう車両を捜索する警察のための24時間対応の連絡窓口を設置した。CBSAはすべての照会に対応し、プロジェクトNoCargoの潜在的な事案を捜査のためにRCMPに照会したと述べている。

CBSA総裁のエリン・オゴーマンはこの作戦を、進化する犯罪戦術に対する対応と述べた。

「プロジェクトNoCargoのような取り組みは成果を挙げており、協調的な情報収集と執行作戦の強さを実証している」とオゴーマンは述べた。同機関は法執行パートナーとの協力を継続するとしている。発表では、プロジェクトNoCargoが試行段階を超えて継続されるかどうかについては言及されなかった。

貨物盗難と貨物詐欺への幅広い影響

貨物盗難と貨物詐欺は多くの場合、同じ脆弱性を悪用する。すなわち、盗まれた身元情報、偽造された書類、および正当に見える取引である。プロジェクトNoCargoは、犯罪者がこれらの手段を利用して、詐欺が検出される前に車両を輸出貨物に変換する方法を示している。この作戦はまた、法執行機関だけでなく、サプライチェーンや物流の専門家も早期警戒層として機能し得ることを示している。貨物が移動する前に書類の不整合や異常な輸送パターンにフラグを立てるのである。

CFCO研修は同様の早期警戒サインに対処している。これには、身元情報の不整合、本物に見える書類、検証プロセスよりも早く進む取引が含まれる。積荷が輸出チェーンに入る前にこれらのシグナルを特定することで、チームは損失を防ぐより強い機会を得ることができる。