Polymarketの1,000万ドル不正利用未遂、急拡大する米国事業に疑問

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、急拡大するPolymarketの米国予測市場事業は、2月に詐欺師が盗んだデビットカードで少なくとも1,000万ドルを移動させようとしたことで、重大な試練に直面した。

攻撃者は盗んだカードをPolymarket USアカウントに紐付け、賭けを行い、その後収益をクリーンなカードや自分が管理するアカウントに送金したとされる。この出来事は、米国におけるPolymarketの拡大を支える防御策への圧力を浮き彫りにした。

WSJ: Polymarket CEO Reportedly Told Staff to Keep Growing and Pay a Fine if Regulators Found Out Amid $10M Stolen-Card Fraud Attempt The Wall Street Journal reported that fraudsters linked stolen debit cards to Polymarket US accounts in February, attempting to move at least $10… pic.twitter.com/hbBJEJF3Fi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2026

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この活動の規模はPolymarketの決済管理に負担をかけた。報道によると、Checkout.comは一時、処理した入金の80%以上を不正として拒否した。これはジャーナルが引用した業界平均約1%をはるかに上回る水準である。

不正利用未遂、Polymarketの米国成長管理を試す

現職および元従業員がジャーナルに語ったところによると、コンプライアンス担当者はこの急増を最高経営責任者（CEO）のシェイン・コープランに報告した。それらの情報源によれば、コープランは会社に拡大を続けるよう促し、後日規制当局が介入した場合には罰金を支払うことを示唆したという。

Polymarketはこの説明を公に確認していない。この出来事は、会社が規制された米国事業を構築していた時期に発生した。CFTCの記録によると、QCX LLCは2025年7月9日に指定契約市場の地位を取得した後、Polymarket USの名称で営業開始した。

この地位により、同プラットフォームは事業拡大を続ける中で連邦デリバティブ規制の枠組み内に置かれている。同社は規制当局との過去の執行履歴もある。2022年、CFTCは必要な登録を行わずイベント型バイナリーオプションを提供したとして、運営会社に140万ドルの支払いを命じた。

ジャーナルによると、不正レベルは数ヶ月間高い水準で推移し、5月頃にようやく業界標準に近づいた。その後、Polymarketはユーザーが接続できるデビットカードの数を削減し、不正防止企業のRiskifiedを採用した。

不正の高水準が続いた後、防御策を強化

The Informationは別に、チャージバックと決済失敗の増加を受け、VisaがCheckout.comに対し管理強化を求めたと報じた。Riskifiedも、予測市場はアカウント乗っ取り、迅速出金スキーム、カード番号攻撃などのリスクに直面していると警告している。

ジャーナルはその後、約500人のユーザーに影響する別のセキュリティインシデントを報じ、Polymarketのリスク管理体系にさらなる圧力をかけた。同紙はまた、CFTCが同社を調査しているとも報じている。

ジャーナルの報道によると、従業員は2月の不正事案およびその他の事項に関連する記録を保存するよう指示された。当局は報じられた調査について公に詳細を明らかにしていない。

Polymarketは、不審な活動を特定するシステムを使用し、規制当局および捜査機関に協力していると述べている。同社の市場健全性ページによると、90以上のアカウントが当局に紹介され、315以上のウォレットの詳細も提供されたという。

2月の不正利用未遂は、Polymarketが規制された米国事業を拡大し、上場の可能性を検討する中で、こうした防御策をより一層の検証にさらすこととなった。

ソース：https://blockonomi.com/polymarkets-10m-fraud-attempt-puts-its-rapid-u-s-growth-under-scrutiny/