ポーランド検察は、暗号資産取引所Zondacryptoの崩壊に関連して、元警察官を組織的犯罪グループへの加入、詐欺、資金洗浄の容疑で起訴しました。捜査当局は、プラットフォームの創業者が4年前に失踪する前に最後に目撃された燃料貯蔵所を捜索しています。この捜査は、同プラットフォームの財務的崩壊と創業者失踪の経緯の両方に及んでいます。

本件には同取引所の顧客から数千件の苦情が寄せられており、8月以降、少なくとも他5名が関連容疑で起訴されています。

身柄拘束と容疑

ポーランドのサイバー犯罪専門部隊であるサイバー犯罪対策中央局（CBZC）の捜査官は、火曜日、国家検察庁組織犯罪部門の指示によりアルトゥル・K容疑者を身柄拘束しました。同部門によれば、容疑者は2つの罪に問われています。

拘束の情報は、2026年9月22日、ヴァルデマール・ジュレク氏（@w_zurek）によるXへの投稿でもたらされました：

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

第一の罪は組織的犯罪グループへの加入です。第二の罪は、BitBay、BB Trade Estoniaおよび第三の法人に対する大規模な財産損害、預託財産の横領への加担、コンピュータ詐欺への加担、資金洗浄を一括したものです。BitBayとBB Trade Estoniaは同プラットフォームの旧および現の法人名であり、この容疑は取引所の運営史に直接結びついています。

ポーランドの慣例では、被疑者は名前とイニシャルで識別されます。ポーランド国営通信PAPがえたところによると、アルトゥル・K容疑者は元警察官です。

自宅の捜索では、取引所の運営に関する文書が発見されました。検事総長報道官のアンナ・アダミアク氏によれば、容疑者は被疑者として事情聴取を受けており、その後、検察は勾留請求の可否を判断します。当局は、容疑者が容疑に応じたかどうかについては言及していません。

燃料貯蔵所での捜索

一方、カトヴィツェの警察は、Zondacrypto創業者シルヴェステル・スシェク氏が2022年3月に失踪する前に最後に目撃された燃料貯蔵所の捜索と検証を行っています。捜査官は検察官チームの指揮下で、鑑定人の支援と、当局が高度な専門的鑑識機器と呼ぶものを用いて捜査を進めています。

検察は本件を失踪ではなく、不法に自由を奪った事件として扱っています。この分類により、創業者の安否は、取引所崩壊に関する容疑とともに刑事事件そのものの中に位置づけられています。以前に起訴された被疑者の一人は、ガソリンスタンドの防犯カメラ録画機からハードディスクを撤去した容疑をかけられています。

BitBayからZondacryptoへ

スシェク氏は2014年、カトヴィツェでBitBayとして同取引所を設立しました。プラットフォームは2020年にBB Trade Estoniaとして登録をエストニアへ移し、Zondacryptoの名称を採用し、その大半がポーランド人である130万人の顧客を擁すると主張していました。この主張されたユーザー基盤が、本件に寄せられた数千件の顧客苦情の背景にあります。

同取引所は4月に出金を凍結して活動を停止し、6月29日にはエストニアの金融情報機関が運営者のライセンスを取り消しました。

拡大する捜査

8月以降、少なくとも他5名が起訴されており、その中にはポーランド・オリンピック委員会の元委員長ラドスワフ・P氏が含まれます。公に反応した人物はいずれも容疑を否認しており、各容疑はまだ法廷で立証されていません。今後の注目点は、貯蔵所捜索の結果と、アルトゥル・K容疑者に対する勾留請求の可否に関する検察の判断です。