フィリピン控訴院は、政府の治水事業をめぐるリベート疑惑の収賄(プランダー)捜査の一環として、著名な議員にまつわる116件の金融資産を凍結した。うち25件は暗号資産ウォレットである。

凍結命令は2026年9月21日付。命令を取りまとめた資金洗浄対策評議会(AMLC)は2026年10月1日に公表した。同評議会はフィリピンの金融インテリジェンスおよび資金洗浄対策の主管機関として、違法行為に関連する取引の調査を担い、事件の進行中に疑わしい資金を保全する動きを行っている。

凍結された資産とその理由

凍結された116件の資産は、銀行口座86件、投資口座4件、保険契約1件、バーチャルアセットウォレット25件で構成される。いずれも当該議員および関連する複数の関係者に結びついている。

今回の措置の法的根拠は、共和国法第7080号、いわゆるフィリピンのプランダー法である。これは、一連の公然または犯罪行為を通じて不正な富を蓄積したとされる公務員を対象とする法律だ。捜査当局は、凍結された資産と治水事業を中心とする大規模なリベートスキームとの間に相当因果関係が確立されたと説明している。

凍結命令は没収ではなく保全措置である。係属中の事件において、リスト-upされた口座やウォレットをロックし資金の移動や出金を不可能にするものであり、所有権を移転させるものでも、有罪の認定を意味するものでもない。

AMLCの調査結果によればこのスキームには資金の出所を隠蔽する意図的な試みが含まれており、資金は多数の仲介者、金融機関、デジタルプラットフォームを経由して送金されていたとされる。同評議会は、営業収入では説明できない大口資金も指摘している。

これらの口座に結びついた人物の身元は公表されておらず、事件の進行中は法的な守秘保護が適用されたままである。

2025年に始まったスキャンダル

今回の凍結は、この事件で初の動きではない。治水事業スキャンダルは2025年に最初に発覚し、以降、複数の議員が巻き込まれている。これまでの凍結ラウンドですでに数百億ペソ規模の金額が対象となっている。捜査では、さまざまな政府機関に及ぶ組織的な不正行為を示す内容も明らかになっている。

暗号資産と今後の事件への意味

AMLCは、資金の出所を不明瞭にする形での送金の重要な手段としてデジタル金融チャネルを明確に特定しており、バーチャルアセットプラットフォームが、スキームに利用されたとされる銀行や仲介者と同じ枠組みに置かれることになった。

事件そのものについては、注目すべき点がいくつかある。第一は情報開示だ。当該議員と関係者は現在守秘保護の下にあるが、今後名前が公表されれば、捜査をめぐる世間と政治の注目が一層強まる可能性がある。

第二は範囲だ。これまでの凍結ですでに数百億ペソに達しており、今回の命令でさらに116件の資産が加わった。

第三は、バーチャルアセット部分がどこまで有効かという点だ。25件のウォレットは件数としては116件の資産の中で小さい部分を占めるにすぎないが、デジタル形式で保有される資金を当局がどれだけ効果的に追跡・保全できるかを試すものとなる。