FBIによると、西アフリカでの詐欺ネットワーク一斉取り締まりで逮捕された28人のうち9人がナイジェリアで拘束され、電子端末53台も押収された。FBIのカッシュ・パテル長官は、捜査当局者が複数国にまたがって凍結される可能性のある1100万ドルの資金を特定したと述べた。

パテル長官は、FBIの世界的な詐欺センター取り締まり作戦「Operation Blackout」の一環として、公式のXアカウントへの投稿でこれらの数値を明らかにした。今回の数値は、ナイジェリアでの逮捕人数が明示されていなかったMetaの先行発表を補う内容となっている。

FBIが明かしたナイジェリアでの逮捕状況

パテル長官は「ナイジェリアの法執行機関、およびロンドンのパートナー各位の卓越した協力」に感謝を述べたが、関与したナイジェリアの機関名は明らかにしなかった。

FBIは、ナイジェリア当局が9人の容疑者をナイジェリア法違反の疑いで起訴すると発表した。残る19件の逮捕はガーナで行われ、117人の被害者がナイジェリアへの送還をっている。Metaによると、これらの被害者は人身売買の被害に遭い、詐欺組織での労働を強いられ、住宅施設に拘束されていたという。作戦が逮捕段階から法的手続きへと移行する中、これらの送還と9人の容疑者に対する起訴が今後注目すべき段階となる。

パテル長官は、この作戦が米国人から数十億ドルを騙し取った疑いのある詐欺ネットワークの取り締まりを目的としたものだと述べた。投稿の最後で、海外から米国人を標的とする犯罪者は法の裁きを受けると警告した。

ナイジェリアでの過去の取り締まりとの比較

この作戦は、英国国家犯罪対策庁（NCA）が米司法省およびFBIとともにロンドンで主催した。10か国の法執行機関が参加し、Metaおよび他14社のテクノロジー企業も加わった。

ナイジェリアでは、以前にも小規模な共同作戦が実施されている。2月には、Meta、NCA、ナイジェリア警察国家サイバー犯罪センターが、デルタ州アグボーの疑いのある詐欺センターを摘発した。警察は7人の容疑者を逮捕し、携帯電話26台、SIMカード42枚、ノートパソコン1台を押収した。この警察機関とテクノロジープラットフォームの連携は、今回の作戦を支える連合体の構図と重なる。

パテル長官の投稿によると、ナイジェリアでの最新の数値は逮捕9人・押収端末53台である。これは、詐欺ネットワークが東南アジアや中東を超えてアフリカへ拡大していると警告した投稿に続くものだ。

1100万ドルは回収済みの資金を指すものではない。FBIはこれを、複数国で特定された凍結可能な資金と説明しており、パテル長官の投稿では、そのうちナイジェリアに紐づく額があるかどうかには触れられておらず、特定された資金が最終的に凍結されるかどうかは不明のままである。

出典: TechNext24