OKXは、高リスクまたは違法行為に関与していると確認されたアカウントを終了する可能性があります。

高リスクのアドレスからの入金は、15日以上続く強化されたAMLおよびリスク管理レビューの対象となる場合があります。

OKXのCEOであるStar Xu氏は、マネーロンダリング、詐欺、違法な資金移動にOKXを利用しないようユーザーに警告しました。

Star Xu氏は、OKXがマネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスの一環として、高リスクまたは違法行為に関与していると確認されたアカウントのサービスを終了する可能性があると述べました。

同氏の発言は、スポーツベッティングプラットフォームからの送金が内部のリスク管理レビューを引き起こしたというユーザーへの回答として行われました。Star氏によると、高リスクのウォレットアドレスから発生した入金は、資金の出所を確認し、規制遵守を確保するために、自動的に追加のコンプライアンスチェックを受ける場合があります。

これらのレビューは、OKXのより広範なAMLおよびリスク管理手続きの一部です。

レビューは15日以上かかる場合があります

Star氏によると、AMLおよびリスク管理の調査は、ケースの複雑さによっては15日以上続くことがあります。

審査期間中は、調査が完了するまで一部のアカウント機能や資金が一時的に制限される場合があります。同氏はまた、違法または高リスクの活動に関与していると判明したアカウントは、サービスが全面的に終了される可能性があると付け加えました。

Star氏はさらに、Telegramグループでのエスクロー取引、Huiwang、および関連する派生形を含む高リスクの経路を通じて資金を受け取ることについても注意を促し、そのような取引は資金の出所に関する重大なコンプライアンス上の懸念を生む可能性があると述べました。

このコメントはWu BlockchainがX上の投稿で共有しました:

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

同じ投稿はXのURLでも掲載されました:

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

コンプライアンスは依然として優先事項

今回の最新のOKX AML方針は、同取引所が引き続き規制遵守と金融犯罪防止に重点を置いていることを示しています。

世界的に規制当局がデジタル資産プラットフォームへの監視を強める中、暗号資産取引所はAML手続きを強化し、不審な取引の監視を一段と厳格化しています。利用者にとっては、高リスクの資金源に関連する送金が、最終判断が下される前であっても、より長い審査や一時的なアカウント制限を引き起こす可能性があることを意味します。利用者は、マネーロンダリング、詐欺、違法な資金移動、その他の違法行為に取引所アカウントを使用しないよう注意喚起されており、そのような行為はアカウント制限または恒久的なサービス終了につながる可能性があります。