OKXのCEO、Star Xu氏は11月7日、MEXCからOKXへの直接の資金移動を避けるようユーザーに呼びかけ、MEXCを対象とする米国の金融遮断を前にして同取引所が管理を強化したと述べた。

「OKXはFinCENの特別措置を制裁と同程度の警戒を持って扱います」とXu氏は書いた。同氏によると、同取引所のコンプライアンス管理のもとで、影響を受けるプラットフォームに関連する資金は凍結され、関連アカウントが調査される可能性があるという。

「FinCENは30日間の移行期間を設けていますが、OKXは期限を待たずにすでに管理を大幅に強化しています」と同氏は述べた。

ユーザーから入金保留の報告

Xu氏は、自身のMEXCアカウントからの848.8 $USDTと11.7 $USDTの入金がいずれもOKXでリスク審査中だと述べた@HoppinsKarlzへの返信だった。同ユーザーは、正当な顧客がいつ資金へアクセスできるようになるのか、出所を確認するにはどの書類が必要なのかを尋ねた。Xu氏の回答では、解除の時期や審査を通過するために必要な書類は示されなかった。

別の顧客である@Mari78612は、MEXCからの$USDTの送金がOKXで保留されたと述べた。11月7日の早些に、OKXの認証済みサポート窓口はそのユーザーに対し「高风险アドレスの警告のため、出金を処理できませんでした」と伝えた。この回答は出金の警告を説明するものであり、顧客が主張した入金保留には触れていなかった。報告された事例は、この指定の現実的な影響を浮き彫りにしている。米国の遮断が正式に始まる前であっても、MEXCを経由した送金は受け取り側の取引所でリスク審査に付される可能性がある。

FinCENの禁止措置は発効までに時間差がある

米国金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリングから米国金融システムを守ることを担う財務省の部局であり、11月6日に命令を発出し、指定米国金融機関によるMEXC Globalへの送金・受領（暗号資産の送金を含む）を禁止した。この種の特別措置は、FinCENが主要なマネーロンダリング懸念機関と認定した機関に対して留保されている。禁止措置は連邦官報への掲載から30日後に発効するものであり、発表日ではない。Xu氏は、OKXがこの猶予期間に頼る考えはないことを示唆した。この命令自体は、海外の取引所にある顧客資産の即時かつ世界的な凍結を求めるものではない。

OKXの既存のコンプライアンス・ポリシーは、リスクベースのデューデリジェンス、裁量によるスクリーニング、不審な活動に対する継続的なモニタリングをすでに定めており、Xu氏は同取引所が自らの管理を強化したと述べた。

FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月の間に、ロシア関連の違法資金調達その他の違法活動に絡む167億ドルの資金移動を仲介したと主張している。The Defiantが以前報じたとおり、MEXCはマネーロンダリング対策および制裁コンプライアンス管理の独立審査を開始したと述べた。

MEXCのメインアカウントは、取引所は通常どおり運営されておりユーザー資産は安全であると述べた。11月7日、OKXの申し立てを行ったユーザーへの返信で、同社のオセアニアアカウントは「出金および取引は通常どおり続いています」と述べ、受け取り側の取引所での保留についてはOKXのサポートに問い合わせるよう案内した。

今後注目すべき展開は、30日のカウントダウンの引き金となる連邦官報への命令の掲載と、MEXCが開始したという独立審査の結果である。

更新（11月7日）：OKXのCEO・Star Xu氏によるMEXC送金への警告と、コンプライアンス管理強化に関する同氏の説明を追加。