ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、当局が移民や宗教コミュニティを標的とし、ニューヨーク州だけで1万1000人を超える投資家を引きつけたとするスキームの後、破綻した暗号資産取引プラットフォームNovaTechの創業者らに対し、約13.7億ドルの支払いを求めている。

だが、この資金の回収は困難を極める可能性がある。ジェームズ長官によれば、創業者のシンシアとエディ・ペションの両氏は米国を出国している。

木曜日、ジェームズ長官の事務所はニューヨーク郡最高裁判所への申立てで、ペション夫妻、NovaTech、および関連企業に対し、損害賠償、違法利得の返還、利息として約13.7億ドルの支払いを命じるよう裁判官に求めた。この請求は、夫妻が米国を出国し州の訴訟に応答しなかった後に下された2025年8月の欠席判決に基づくもの。同判決では、夫妻に証券、商品、暗号資産業界からの永久追放処分も科されている。

ジェームズ長官はまた、スキームの主要プロモーター4名、マーティン・ジジ、フランツ・シセロン、リカルド・ロイ・シニア、ジェームズ・コーベットの各氏と計600万ドル近くの和解を発表した。4名は被害者の利益のために資金を支払い、証券、商品、暗号資産業界から永久に排除される。

「この詐欺師たちは、より良い生活を約束して移民や宗教コミュニティを標的にし、彼らの生活の基盤である貯蓄を奪った」とジェームズ長官は声明で述べた。

ジェームズ長官は2024年6月に初めてNovaTechとAWS Miningを提訴し、両社が10億ドルを超える投資家資金を詐取したと主張した。2か月後、米国証券取引委員会(SEC)は、6億5000万ドル規模の詐欺とされる件でペション夫妻らを告発した。

司法長官事務所によると、ペション夫妻は移民コミュニティ、特にハイチ系ニューヨーカーに勧誘の焦点を当て、 prayer groups、ソーシャルメディア、WhatsAppチャットを通じて活動した。広告はハイチ・クレオールで配信され、宗教的なメッセージに訴えるものであった。世界中の数十万人の投資家のうち、1万1000人以上のニューヨーカーがこのプラットフォームに投資していた。この手法，緊密な教会コミュニティや地域ネットワークの中で信頼を構築してからリターンを持ちかけるもの，は、既存の人間関係を利用して投資家を勧誘するものとして規制当局が「親和性詐欺(affinity fraud)」と呼ぶパターンに合致する。

NovaTechは米国で暗号資産取引のライセンスを持つ登録ヘッジファンドブローカーであると自らを宣伝し、週2%から4%，年間140%超——のリターンを謳っていた。しかし実際には、2019年から2023年の間に取引プロバイダーへ送金したのは2600万ドル弱で、そのうち約1820万ドルを失っていた。週次の支払いや紹介ボーナスは新規投資家の入金で賄われていたと州は述べている。2023年にNovaTechが破綻した際、数万人の投資家が資金を引き出せない状態に陥った。

決済プロセッサーCoinPaymentsのデータによると、2019年8月から2023年5月の間に投資家は約11億6000万ドルの暗号資産をNovaTechのウォレットに入金しており、シンシア・ペションがこの口座の唯一の権限を持つ利用者であったと州は述べている。少なくとも1億3450万ドルがペション夫妻のウォレットに流れた。取引用に送金された資金を差し引くと、司法長官は違法利得の返還として約11億3000万ドル、利息として2億3200万ドルを請求している。

NovaTech設立以前、ペション夫妻はAWS Miningの米国における主要プロモーターを務めていた。AWS Miningは暗号資産マイニングで月利15%から20%を謳い、2019年に破綻した。木曜日の申立てによれば、シンシア・ペションはWhatsAppチャットで、この以前のスキームから少なくとも300万ドルを得たことを認めていた。

この請求の行方は現在ニューヨークの裁判官の手に委ねられており、実際に被害者の手に渡る資金は、判決額とプロモーターとの和解の執行にかかっている，創業者の場合、彼らの米国出国によってこのプロセスは一層複雑化している。