ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、ポンジー・スキームをめぐり、廃業した暗号資産・外国為替取引プラットフォームNovaTechの創業者であるシンシア・ペション氏とエディ・ペション氏、および関連企業に対し、13億7000万ドルの支払いを命じるよう裁判所に求めた。

木曜日に提出された申立書によると、司法長官は投資家資金の返還として約11億3000万ドルに加え、利息として2億3250万ドルを請求している。裁判所は、訴訟に対する応答がなかったとして、2025年8月にペション氏らと関連企業に欠席裁判で責任があると認定した。欠席認定とは、訴訟において申し立てが争われなかったことを意味し、金額は申し立ての形で請求されているため、裁判官が実際にどの程度（あれば）認めるかをまだ判断する必要がある。

この申し立ては、それ以前の事業にも言及している。司法長官は、2019年に崩壊した暗号資産マイニング・スキームAWS Miningに関連して、利息を含む約615万ドルを別途請求している。ジェームズ氏は2024年6月にNovaTech、AWS Miningおよびその他の関連企業を訴えた。

司法長官事務所によると、1万1000人以上のニューヨーク州民がNovaTechとAWS Miningにより数千万ドルの損失を被った。訴状によれば、勧誘者たちは礼拝グループ、ソーシャルメディア、WhatsAppを通じてハイチ系およびその他の移民コミュニティを標的とし、高額なリターンと紹介ボーナスを約束していたとされる。

申立書は資金の流れを詳述している：投資家は2019年8月から2023年5月の間に、約11億6000万ドルをNovaTechの暗号資産ウォレットに入金した。司法長官によれば、そのうち取引のためにプラットフォームの取引提供業者であるB2Brokerに預け入れられたのは約2600万ドルにすぎない。これらの数値は、このスキームがどのように機能したかを事務所が整理する上で中心的なものである。

NovaTechは2023年に崩壊し、数万人の投資家が資金を引き出せない状態に陥った。

別の動きとして、NovaTechに投資家を勧誘した4名が、被害者支援を目的とした約600万ドルの和解に合意したと、司法長官事務所が発表した。これらの合意は、創業者とその企業する判決を求める係属中の請求とは別のものである。

Cointelegraphは、回収された資金がどのように被害者に分配されるか、また判決を執行するためにどのような措置が取られ得るかについて、ニューヨーク州司法長官事務所にコメントを求めたが、報道時点で回答を得ていない。州の金銭請求に対して裁判所がどのように判断するか、そして資金が実際に回収・分配可能かどうかが、本件における今後の注目点である。