NovaTechの創業者であるシンシアとエディ・ペシオンの両氏は、約13.7億ドルの支払い義務を負う可能性がある。レティシア・ジェームズ・ニューヨーク州司法長官が州裁判所に支払額の認定を求めたもので、両氏が2022年半ばに米国から逃亡してからほぼ4年が経っている。

この動きは、被害者の深い不満の中で行われた。当局がこれまでに回収できたのはわずか598万ドルで、主にスキームのプロモーターとの和解によるもの。この金額はNovaTechが顧客に与えた損失に比べれば取るに足らず、全額返済の希望を薄めるものとなっている。

ニューヨーク州による不在の創業者への13.7億ドルの請求

ジェームズ長官がペシオン夫妻に求める13.7億ドルは、不正利得の返還（disgorgement）としての11.3億ドルと、最終判決前の期間をカバーする判決前利息2.325億ドルに分かれる。この請求はインクエスト（調査手続き）を通じて進められ、責任がすでに確定した後に裁判所が金額を認定できるもの。つまり13.7億ドルは裁判所が確定した金額ではなく、州が請求している金額を表している。

NovaTech事件における責任は、2025年8月の欠席判決により確定した。シンシアとエディ・ペシオンの両氏はその後国外に逃亡しており、訴訟に応答しなかったためである。夫妻は以前、2022年5月頃までフロリダ州ウェリントンに居住しており、2024年8月時点でSEC（米国証券取引委員会）はシンシア・ペシオンをパナマに特定していた。米国の管轄外にいる2名に対する判決は、記録も提出されていないことから、回収への道というよりは書類上の請求にすぎない。

この展開は、NovaTechと夫妻の以前のAWS Miningプログラムに資金を投入し数千万ドルを失った11,000人を超えるニューヨーク州民に、新たな不満をもたらしている。

創業者が逃亡中のままプロモーターは和解

ペシオン夫妻が依然として確保できない中、スキームのプロモーター4名 — マーティン・ジジ、フランツ・シセロン、ジェームズ・コーベット、リカルド・ロイ・シニア — は、州司法長官の発表によると、被害者への不正利得返還の支払いに同意している。ジジは290万ドル、シセロンは205万ドル、コーベットは75万ドル、ロイ・シニアは275,861ドルを支払う予定で、これらの合計はこれまでに回収された598万ドルのほぼ全額に相当する。4名はいずれも証券、商品、暗号資産業界から永久に排除された。

資金の不正管理と重大な会計上のズレ

司法長官室は、2019年8月から2023年5月までの間に投資家がNovaTechのウォレットに預け入れた11.6億ドル相当の暗号資産を調査し、重大な会計上のズレを発見した。そのうち実際に取引提供業者のB2Brokerに送金されていたのは2,599万ドル — 顧客預入額のわずか2%強 — にとどまり、トレーダーはそのうち1,819万ドルを失った。

ジェームズ長官室の申立書によれば、シンシア・ペシオンは自身と夫に紐づくウォレットへの少なくとも1.345億ドルの出金を承認していた。司法長官は、NovaTechは本物の取引プラットフォームというよりピラミッドスキームのように運営され、新規の預け入れ資金で見かけの利益と勧誘ボーナスを支払っていたと指摘している。

信頼を悪用したマーケティング

NovaTechのマーケティングは、顧客が勧誘者に抱く信頼を悪用し、ソーシャルメディアやWhatsAppの祈りグループ・チャットを通じて、ハイチ系移民コミュニティや宗教コミュニティに重点を置いた。ハイチ・クレオール語の広告も戦略の一環だった。被害者は、NovaTechが米国で暗号資産取引を営むライセンスを持つ登録ヘッジファンドのブローカーであると告げられていたため、いつでも資金を引き出せると信じていた。

創業者にとって2度目のスキーム

NovaTechはペシオン夫妻にとって初めての事業ではなかった。月利15%〜20%を謳ったAWS Miningは、NovaTechの開始前にあたる2019年に崩壊した。

SECは、規制当局の訴状によれば、世界中の20万人を超える投資家に及んだ6.5億ドルの詐欺について、ペシオン夫妻と6人のプロモーターを起訴した。同庁は、NovaTechが預かり金のほんの一部のみを取引しながら週2%〜3%の利益を報告していたと述べている。NovaTechは2023年5月に崩壊した。

出典：Cryptopolitan