ニューヨーク州の男性が、連邦検察によれば配達前の高価な電子機器の出荷を標的にした国際的な貨物盗難共謀事件への関与について有罪を認めた。Raimond Cabrera De Leon は7月16日、ニュージャージー州連邦地方裁判所で有罪答弁を行った。彼は、150万ドルを超える損失に関係する盗品の受領と運搬を共謀したことを認めた。この有罪答弁は、2025年2月に13人の被告が起訴された、より広範な連邦捜査における最新の進展である。

捜査当局は、同組織が iPhones、Samsung phones、iPads などの電子機器を含む数千件の貨物を盗んだとみている。裁判記録では、損失額は150万ドルを超えると見積もられている。捜査は FBI Newark Division が、連邦、州、地方の関係機関と連携して主導した。事件は残る被告に対して継続中である。

捜査は、2024年にニュージャージー州全域で携帯電話端末を含む荷物の窃盗が400件超確認されたことを受けて始まった。捜査当局は、容疑者の特定と盗難手口の分析のために複数機関合同のタスクフォースを立ち上げ、その取り組みは複数州にまたがる捜査へと拡大した。その後、連邦検察は同組織に関連する13人を起訴した。

裁判記録は、無差別な荷物窃盗の連続ではなく、参加者ごとに特定の役割を割り当てた組織的な犯行であったことを示している。捜査当局は、一部のメンバーが配達前に配送情報を収集し、別の参加者がその情報を受けて窃盗を実行し、さらに別の参加者が盗まれた電子機器を購入して転売ルートに流していたとみている。

裁判記録が示す組織化された窃盗の手口

刑事告訴状によると、ある参加者は FedEx の公開配送追跡プラットフォームを照会する自動スクリプトを作成した。同じ記録によれば、そのスクリプトは、身元が “Victim-1” とだけ示された米大手通信事業者の顧客追跡ポータルも検索していた。捜査当局は、これらの検索が高価な電子機器の出荷を特定し、配送状況を監視するために使われたとみている。これにより、顧客が受け取る前に標的の荷物を特定することが可能になった。配送データの可視性が高いと、荷物が目的地に届く前に犯罪行為が行われるため、窃盗の発覚が難しくなる可能性がある。

起訴資料では、同通信事業者で働く小売従業員への賄賂も指摘されている。裁判記録によれば、その従業員らは顧客名、追跡番号、配達先住所を提供していた。捜査当局は、参加者がこれらの詳細を配送情報と組み合わせ、窃盗要員を特定の場所へ向かわせたとみている。当局は Cabrera De Leon を、ブロンクスにある盗難電子機器を受け取り転売していた拠点に関連する一人として特定している。

裁判文書はまた、組織全体にわたる専門的な役割分担も説明している。捜査当局は、配送情報を収集して配達詳細を配布するディスパッチ担当者を特定した。窃盗要員は、その情報を使って特定の荷物を狙った。別の参加者は、盗品を購入したうえで、組織に関連する拠点を通じて転売できる状態にしていた。

検察が当初の起訴を発表した際、Vikas Khanna 暫定連邦検事は、この事件を個別の荷物窃盗以上のものだと述べた。

「ここで申し立てられている窃盗は、偶発的な犯行ではありませんでした。それらは計画的で、連携されており、内部アクセスと技術によって支えられていました。私の事務所は、企業と消費者の双方を標的にする犯罪組織を壊滅させるため、法執行機関の仲間と協力し続ける決意です。」 Vikas Khanna 暫定連邦検事

捜査当局は、刑事告訴状の中で別の異例の事案も記している。FedEx の警備が盗まれた iPhones を差し押さえた後、ある被告が FedEx のカスタマーサービスに連絡し、荷物が見当たらないと報告したとされる。検察はこの出来事を、組織全体に対する広範な捜査の一部として含めた。

有罪答弁で大規模捜査が前進

Cabrera De Leon は、盗品の受領と運搬の共謀について有罪を認めた。彼には連邦刑務所で最大5年の刑が科される可能性があり、量刑はまだ未定である。連邦検察は、残る被告の追及を続けている。

他の刑事事件が連邦裁判所で進行する中、この捜査は継続中である。今後の手続きにより、捜査当局が参加者をどのように特定し、配送情報を追跡し、疑われる組織をどのように解体したのかについて、さらに詳しい情報が明らかになる可能性がある。

貨物盗難は、トレーラーや荷物に誰かが触れるずっと前から始まることが多い。今回の裁判記録は、配達前の配送可視性、従業員のアクセス、業務情報に焦点を当てた手口を示している。輸送会社は、誰が配送データを閲覧できるのか、その情報が日常業務の中でどのように流れるのか、そして、どこでより厳格な確認が悪意ある行為者による悪用を防げるのかを見直すべきである。

貨物盗難とフレート詐欺に関する Phil Brink のその他の記事はこちらをクリック。

エクアドルからヨーロッパへのバナナ貨物に2億9000万ドル相当のコカインを隠匿 – FreightWaves

新法案で仕組まれたトラック事故に20年の連邦刑務所刑の可能性 – FreightWaves

UPSラベルがナイキの靴200万ドル相当を不正に迂回させた疑い、起訴状が示す – FreightWaves