フィリピン国家捜査局（NBI）は木曜日、偽造フィリピン市民権文書の取得および使用を巡る全国的捜査を開始したと発表した。

覚書命令に基づき、マティバグ局長はNBIの各地域事務所に対し、不正に取得された出生証明書やパスポート、偽造された添付書類、架空または実在しない親子関係の捏造、なりすまし、重大な虚偽表示、汚職などの手法に関わる組織的スキームを特定・捜査するよう指示した。

この命令は、同国のアイデンティティ連鎖の根幹をなす文書を対象としている。フィリピンの市民権は出生地ではなく主に血統によって取得されるため、出生証明書は個人の国籍主張の基礎となる記録であり、これが架空の親子関係や偽造戸籍記録が指令の中心に置かれる理由である。

NBIは声明で、偽造文書は単なる入国管理の問題にとどまらず、フィリピン人に限定された制度や活動の悪用を可能にするものであると捜査の意義を強調した。

この説明は法的な利害を反映している。フィリピン法は土地所有や多くの国営事業活動を市民に限定しており、公職の被選挙権も市民権に依存するため、偽造書は外国人が合法的に保有できない権利や資産への入り口として機能しうる。

「目的は単に偽造文書を発見することではない」とNBIは述べた。「誰が作成したか、誰が仲介したか、誰が利益を得たか、どの制度が侵害されたか、それを通じてどの資産が取得されたか、そして背後に組織犯罪または国家安全保障のネットワークが存在するのかを突き止めたい。」

捜査では、フィリピン域外ゲーム事業者（POGO）やインターネットゲームライセンシーの運営、国境を越える組織犯罪、違法薬物、人身売買、資金洗浄、汚職、国家安全保障上の懸念、土地所有、国営活動、公職にある者または公職を求める者との関連が確認された事件が優先される。

POGOへの言及は、このセクターを追跡している読者にとって注目に値する。海外の顧客にサービスを提供していたオンライン賭博事業であるフィリピン域外ゲーム事業者は、2024年末までの全国での営業停止を命じられており、今回の指令により、POGO関連およびインターネットゲームライセンシーに関わる事件が捜査の優先リストの最上位に置かれた。

また、確認された対象者に関連する不動産、法人持分、車両その他の資産も調査対象となり、名義貸し、代理名義人、法人手段の利用を精査して実質的な所有者を特定する。

マティバグ局長は地域局長に対し、確認済み対象者、疑惑のネットワーク、関与者、捜査状況、特定された資産の初期目録を90日以内に提出するよう求めた。この期限は捜査の最初の具体的な節目となり、スキームの全国的規模およびそれを通じて取得された資産の測定が始まることになる。 — CAT