暗号資産マーケットメーカーMyTradeの創設者であるLiu Zhou（41歳）は、約60種類の暗号資産にわたり数百万ドル規模の偽の日次取引量を生成したウォッシュトレードサービスの運営により、1万ドルの罰金刑を受け、実刑判決を免れた。

カナダ国籍および中国国籍を持つZhouは木曜日、ボストン連邦裁判所にて米国地方裁判官Angel Kelleyから判決を受けた。Kelley裁判官は禁錮刑を科さなかったとLaw360が報じた。Zhouは2024年10月に他の17人の個人および法人とともに起訴された後、市場操作および電信詐欺の共謀罪で有罪を認めていた。

MyTradeはこのサービスを公然と販売していた。クライアントはMyTrade MMのウェブサイト上のダッシュボードにログインし、指定取引所で毎日実行したいウォッシュトレードの取引量を指定した。同社はこの製品を「Volume Support」と呼んでいた。自動化ボットが取引を実行し、同一資産の売買を繰り返すことで表面上の取引量を水増しした。2024年10月時点で、このサービスには数十のクライアントが存在した。ウォッシュトレードは暗号資産市場において恒常的な懸念事項となっており、水増しされた取引量データは投資家に実際よりも高い流動性と需要があると思い込ませる可能性がある。

Zhouは見込み客だと信じた相手に対して率直に語っていた。MyTrade MMは「同じ秒内で買いと売りを行うセルフトレードを実施している」と彼らに説明し、同社のボリュームボットはポンプ＆ダンプスキームにも使用できると付け加えた。その目的についてZhouは、「コミュニティの他の買い手、あなたが知らない人や気にもしない人々」を引きつけることだと説明した。なぜなら「利益を得るためには他の買い手に損をさせなければならないから」だ。

FBIのおとり捜査

捜査当局は架空の暗号企業NexFundAIを創設した。同社は専用ウェブサイトと、Ethereumベースのトークンを備え、法執行機関が無効化するまでUniswapで取引されていた。このトークンは、マーケットメーキングサービスを要請し、提供された内容を記録するために使用された。

この作戦により、2024年10月にマーケットメーカーのGotbit、ZM Quant、CLS Globalを含む18人の個人および法人が起訴されたと、以前報じられた。この一斉摘発は、暗号資産市場操作を標的とした米司法省の最も広範な執行措置の一つであった。マサチューセッツ地区連邦検察局が判決を発表した。

Zhouの司法取引により、MyTrade MMはVolume Supportの販売を停止し、その背後にあるボットを恒久的に無効化することが求められた。同社はまた、自社ウェブサイトに「ボリュームサポートはウォッシュトレードの一形態であり、米国の法律の下で違法である」との告知を掲示することも義務付けられた。2024年10月の一斉摘発の残りの被告は、手続きが継続中である。