暗号資産取引所MEXCは、米国財務省が数十億ドル規模の不正取引を処理したとして非難したことを受け、米国金融システムから遮断された。財務省の金融情報部門である金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、制裁回避の疑いとサイバー犯罪との関わりを理由とする命令を発出した。MEXCは、管理体制を見直し中であり、現在も通常通り運営を続けていると述べている。

FinCENの命令によると、MEXCは2021年5月から2026年5月までの5年間に、イラン、北朝鮮、ロシアに関わるサイバー犯罪活動および制裁回避に結びつく少なくとも160億ドルの取引を許容していたという。セーシェルに拠点を置く同取引所は2018年に設立され、170か国以上で4,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、3,000の暗号資産およびトークン化資産へのアクセスを提供しているとされる。FinCENは銀行秘密法を所管し、マネーロンダリングリスクがあると判断した企業を米国金融システムから制限する権限を持ち、こうした命令の効果は、当該プラットフォームのドル資金移動を担うはずだった米国の銀行や決済会社を通じて及ぶことになる。

FinCEN命令が指摘する内容

財務省によると、MEXCは2026年6月の時点でも、制裁対象のロシア企業GarantexとGrinexとの取引を処理し続けていたという。また同取引所が、米国財務省外国資産管理 Office(OFAC)によって制裁対象とされているロシア拠点のA7制裁回避ネットワークの利益になる、あるいは関連する少なくとも2億2600万ドルの取引を仲介または処理したとも述べている。

命令はさらに、MEXCとイランの暗号資産取引所との直接的な取引についても記述している。財務省によると、2021年5月から2026年5月にかけて、MEXCは40以上の特定されたイランの転換可能な仮想通貨(CVC)交換業者、すなわちデジタル資産を政府発行通貨に換える企業と、約10億ドルの直接的な取引を行ったとされ、これらの業者の一部は米国および国際的な制裁対象であるとしている。

財務省は声明の中で、MEXCがランサムウェアや詐欺関連の支払い、イランおよび北朝鮮による制裁回避、ロシアなどのダークネット市場に関わる活動の拠点として機能していたと述べた。

「2021年5月から2026年5月にかけて、MEXC Globalは40以上の特定されたイランのCVC交換業者との間で約10億ドルの直接的な取引を行っており、その一部は米国および国際的な制裁対象である」と同省は述べた。

FinCENは、こうした疑われた活動について、MEXCのマネーロンダリング対策および顧客確認・検証ポリシーの不備に起因するとした。命令は、MEXCへの送金またはMEXCからの送金に関わる米国の金融機関や個人が、二次制裁または執行措置に直面する可能性があると警告している。これは命令の効果を広げる条項であり、MEXC関連の資金を扱うこと自体が法的リスクを伴うことを、米国の銀行、決済処理業者、個人に明示するものである。この措置はBleepingComputerでも報じられた。

MEXCは管理体制の見直しを進めていると発表

MEXCは、2026年11月6日にFinCENの命令を知り、法務・コンプライアンスチームとともに確認を進めていると述べた。同社は、マネーロンダリング対策および制裁関連の管理体制の独立した見直しを開始したとし、FinCENおよび世界各地の関連規制当局・所管機関と建設的に連携していく意向を示した。

同取引所はまた、現在も通常通り運営しており、ユーザー資産は安全に保たれていると述べた。MEXCは対応について、命令と内部管理体制の見直し、ならびに米国内外の規制当局との計画された連携であると説明している。同取引所の世界的なユーザーベースにとり、また命令の警告を検討する米国の機関にとって、注目すべき直近の動きは、独立したマネーロンダリング対策・制裁見直しの結果と、同社が進めると表明しているFinCENとの協議の帰結である。