Krakenの共同CEO、Arjun Sethi氏は、Monero(XMR)購入者に雇用主、資金源、コインの使用予定について質問するメールを送ったのは誤りだったと認めた。Sethi氏によると、規則では取引所にそのような質問を義務付けるものはなく、Krakenはすでに要求を撤回している。XMRは引き続きプラットフォームに上場されている。

Moneroは、ブロックチェーン上の取引詳細を不明瞭化することを目的としたプライバシーコインだ。透明な台帳上の資産とは異なり、送金者、受取人、金額をデフォルトで秘匿する仕組みが、米国や欧州でマネーロンダリング対策規制の対象としてプライバシーコインが繰り返し論点になる一因となっている。

若い顧客の資産がメール送信の引き金に

Sethi氏はX上の投稿で経緯を説明した。メールは、自己資金でXMRを購入してから出金した顧客に送られていた。

「規則では求められていなかった」とSethi氏は書いた。また、取引所の従業員が多額の資金を持つ若い顧客を見て、それをリスクフラグとみなしたと述べた。

「それはリスクフラグではない。当社の顧客でありクライアントだ」とSethi氏は書き、さらに「当該の要求は撤回されており、顧客には何も対応は求められていないと伝えた」と付け加えた。

「あなたはそのコインを何に使うのか」という質問は受け入れられないものであり、削除されたという。「資金の出所を尋ねるのは妥当な質問だ。しかし、手元を離れた後の使い道を尋ねるのはそうではない」と彼は書いた。Sethi氏は投稿の最後に、批判者への「指摘」への感謝を述べて締めくくった。

XMRは上場継続、資金源確認は残る

Krakenは、マネーロンダリング対策法に準拠するため、特定の取引の資金の出所を示す資金源確認を求める場合があると説明した。この種の出所確認は中央型取引所にとって標準的なAML義務であり、コインの使用予定を尋ねた撤回済みの質問はこれらの要件を超えるだった。10月1日に最近改正された同社の情報要求ポリシーでは、未回答の照会により入金および取引が凍結される可能性がある。出金には影響しない。

「xmrは上場され続ける。ここで買って、持ち帰ってくれ」とSethi氏は書いた。

XMRは24時間で約5%下落し、土曜日の早朝にはKrakenで約581ドルで取引された。Krakenは欧州経済領域および英国のユーザーからのXMR入金・取引を受け付けておらず、カナダおよびオーストラリアのユーザーも入金、保有、取引ができない。

この撤回は、チェーン上調査者のZachXBTがHyperliquid Core上のサービスFreedomXMRを資金洗浄の場として指摘した数日後に発生したものだ(Cryptopolitanの報道)。同氏は、ハッキングウォレットから約2,000万ドルがこのサービスを経由してプライバシーコインに移ったことを追跡し、FreedomXMRへの流入の87%超が違法行為に結びついていると述べた。

ほとんどの中央型取引所は、米国または欧州の規制によりXMRの取引を制限している。こうした制限は、Moneroのプライバシー設計と、マネーロンダリング対策の監視が通常依存するチェーン上の可視性との間の摩擦を反映している。また、Krakenの親会社Paywardは10月14日、リトアニア免許を持つSaldo Bankの買収とEU銀行免許の取得に関する契約に署名した(以前のCryptopolitanの報道)。この契約は規制当局の承認を条件としており、2027年に完了する見込みだ。