ジャスティン・サン氏は、トランプ氏関連の暗号資産事業World Liberty Financialおよびその弁護団に対し、トークン凍結をめぐる訴訟でアラブ首長国連邦(UAE)との関係を開示しなかったとして、CoinDeskの報道によると制裁を求めています。サン氏によれば、同事業は当初の裁判所提出書類では自らをフロリダ州民と身分表明し、その後に外国法人を開示に追加しました。

この管轄権をめぐる争いは、サン氏の訴訟の行方を左右する可能性があります。World Libertyは現在、連邦裁判所に管轄権がないと主張しており、サン氏は裁判所が制裁申立てを解決した後、カリフォルニア州裁判所で改めて提訴する考えを示しています。

制裁申立て、トランプ氏関連のWorld Libertyを対象に

サン氏は4月、自身の投資に係るトークンの不正な凍結および詐欺を主張し、World Libertyを訴えました。火曜日のXへの投稿で同氏は、会社側が当初カリフォルニア連邦裁判所に対しフロリダ州民であると述べていたと説明しています。

サン氏によると、裁判官が一部の請求を非公開の仲裁ではなく公開裁判所に留める判決を下した後、World Libertyは開示を修正しUAEを追加しました。修正後の提出書類は、所有チェーン上の22の企業を特定し、フロリダ、デラウェア、プエルトリコおよびUAEの国籍を主張しました。

サン氏は、会社側が訴訟の冒頭で外国からの所有関係を開示すべきだったと主張し、自身の弁護士がWorld Libertyの仲裁移送の要求に対処するのに数か月と数十万ドルを費やしたと述べています。制裁が認められた場合、訴訟には詐欺やトークン凍結という本論ではなく、提出書類の作成行為そのものをめぐる別の争点が加わることになります。

裁判所提出書類をめぐる争い

サン氏によると、World Libertyによる修正開示は8月の尋問から1週間も経たないうちに行われました。同氏は、双方に外国籍の当事者が存在すると連邦裁判所の管轄権に影響し得るため、この変更は訴訟の連邦裁判所での審理を妨げる可能性があると述べています。

サン氏によれば、World Libertyの弁護団は、元の開示を提出した後にUAEの国籍を知ったと説明しています。同氏は、自身が「誤解を招く提出」と呼ぶものについて、会社とその弁護団の責任を問うよう裁判所に求めています。裁判所は、World Libertyが所有関係を意図的に隠したとは認定していません。

サン氏はWorld Libertyの最も初期かつ最大級の投資家の一人でした。同氏は2024年11月に3,000万ドル相当のWLFIトークンの購入に合意し、その後総投資額を4,500万ドルに引き上げました。サン氏が、World Libertyが詐欺によって投資を誘引した後、トークンを凍結して資産へのアクセスを遮断したと主張した後、関係は悪化しました。

World Libertyはこれ之前に、サン氏のトークンを凍結した決定を擁護しています。最新の主張について同社のコメントは取れませんでした。サン氏はまた、会社側が4月に仲裁を求めたが、自身はこれに反対したと述べています。

サン氏の訴訟の今後

8月の尋問で、裁判所は一部の請求を公開裁判所に留め、他の請求を仲裁に付すべきと判断しました。この判断は、4月にWorld Libertyが提出しサン氏が反対した仲裁要求について、折半的な結論となりました。その後の所有関係の開示は、サン氏の制裁要求とWorld Libertyの管轄権に関する主張、双方の焦点となっています。

Xへの投稿でサン氏は、World Libertyは「トークンを販売していたときは誇り高くアメリカ的」だったが、連邦裁判所からの抜け道が必要になったときにのみUAEとの関係を「発見」したと書いています。この発言はサン氏の主張を反映したものであり、会社側はこの説明に異議を唱えており、裁判所は所有関係を意図的に隠したとは判断していません。

サン氏は、制裁申立ての解決後、カリフォルニア州裁判所で請求を改めて提起する意向を示しており、この申立てに対する裁判所の判断が次の法的節目となります。一方のWorld Libertyは、連邦裁判所に管轄権がないとの主張を維持しています。