TRONの創設者でありHTX取引所のオーナーであるジャスティン・サンは、取引所のウォレットが無関係なアドレスに対して少額の暗号資産送金をばら撒いていたという一連の報道を「捏造だ」と一蹴した。

サンは8月18日、Xで中国語により投稿し、英訳すると「調査の結果は明らかだ。すべてのでっち上げだ」という内容だった。ただし、投稿には裏付けとなる詳細は添えられておらず、内容を明示しない後続の投稿へのリンクを示したのみで、告発側の名前も、送金の中身も、チームが何を調査したのかも明らかにしていない。

この投稿は、旧Huobi（火幣）として知られるHTXにとって騒然とした一日となった後に公開された。数時間にわたり、同プラットフォームのトレーダーたちの間では、ブロックチェーンエクスプローラーが同取引所のものとしてタグ付けしたウォレットに、頼んでもいないUSDT——テザーが発行する米ドルペグのステーブルコインで、時価総額で最大規模——が入金される様子を捉えたスクリーンショットが共有され続けていた。

紫夜（0xZiye）という名で知られるトレーダーは、自身のCoinbaseアカウントに7.5 USDTが入金され、それをサンの取引所に起因するものだと投稿した。「HTXは少額の資金を狂ったように送り出し、他のアドレスを汚染している」と同トレーダーは書いた。また、送金元を説明しない限りアカウントが閉鎖されるとCoinbaseから通知されたと主張した。

ユーザーが実際に受け取ったものと、その後の展開

各アドレスに送金された金額は少額で、受け取った人のなかには最大12 USDTに達したと報じられている場合もあった。典型的なダスト攻撃——過去には、ウォレット所有者のアクティビティをクラスタリングして匿名性を解除しようとしたり、フィッシングメッセージを届けたりする目的で、ごく微小な金額が大量のアドレスにばら撒かれてきた——とは異なり、送金された資金の価値はゼロに近いものではなかった。いずれにせよ、歓迎されない入金であっても、パブリックブロックチェーン上では送信者と受信者の間に恒久的で可視的なリンクが形成される。これが、金額の大小を問わず未承諾の送金が精査の対象となる理由の一つである。

Xで広くフォローされているアナリストのPhyrexはその後、0xZiyeのCoinbaseアカウントが通常の状態に戻ったこと、また同様の状況に置かれた人はCoinbaseのサポートに審査を依頼できることを確認した。彼はCoinbaseのシンガポール部門に連絡を取ったとし、「この件は、法務チームを含むCoinbaseの関係部門にエスカレーションされました」と付け加えた。Phyrexはまた、HTXチームとも連絡を取り合っていると述べた。

わずか数ドルのUSDTが警鐘を鳴らす理由

これらのUSDT入金を受け取ったユーザーの懸念は、盗難ではなくコンプライアンスにあった。HTXは英国および欧州連合（EU）において制裁対象のカウンターパーティとして扱われており、5月26日以降にHTXから資金を引き出したウォレットはこれらの制裁に違反しているとみなされる。これこそが、0xZiyeのようなユーザーが、資金が自身のCoinbaseアドレスに入金された際に凍結を経験した原因である。これらの法域で事業を展開する取引所は、顧客のアクティビティを制裁リストと照合してスクリーニングすることが義務づけられており、リスト掲載のカウンターパーティを含む取引を処理すれば罰則の対象になり得る。そのため、顧客が説明できない未依頼の入金は、見過ごされるのではなく、アカウント審査を引き起こす傾向がある。

Binanceは、HTX、Exmo、その他十数以上の取引所、さらに一部の分散型プラットフォームに関連する取引を凍結している。分散型プラットフォームであるHyperliquidでさえ、HTX関連のアドレスをブラックリストに登録し始めている。

HTXの主張と、台帳上で新たな凍結が発生したかどうか

公式声明の中で、同取引所は「関連する送金やテスト活動は一切行っていない」と述べ、調査を完了する前に憶測を口にすることはないとした。HTXのマーケティング責任者であるMollyは、同プラットフォームが「絶対に」このような挙動をとっていないと述べ、誤解または意図的な妨害行為のどちらかが原因だと主張した。

同取引所は、帰属判定（アトリビューション）が原因である可能性も指摘した。エクスプローラーや分析企業は、所有権の開示情報とクラスタリングに基づいてウォレットのラベルを付与しており、表示されたタグは、その名前が記された取引所が当該支払いを承認した証拠にはならない。HTXは、アドレスのタグ付けまたはオンチェーンでの送信元特定が誤ったリンクを生んだ可能性がないか確認中だと述べた。

同日遅く、同社の代表者は、HTXが各プラットフォームにまたがる数万件の入出金オーダーを確認し、新たな凍結事例は見つからなかったと述べた。HTXは送金の実施を否定しており、これまでのところ、係争中の入金を特定の運営者と公に関連づけたセキュリティ研究者は現れていない。サンによる一蹴、取引所の否定、そしてトレーダー間で拡散されるスクリーンショットは、誰が資金を送ったのかをめぐる未解決の対立する説明として残されている。