イタリア警察は、ミラノ近郊のレンタカー会社を拠点に組織犯罪のために地下銀行を運営していたとして30人を逮捕し、現金、銀行預金、暗号資産、船舶、宝石、高級時計など2,100万ユーロ(約2,360万ドル)相当を押収したと、イタリア通信ANSAが水曜日に報じた。

这次の捜査は、イタリアの財務警察であるGuardia di Finanza(財務警察)がミラノの対マフィア検察の指揮下で実施したもの。 「ンドランゲタ」、「カモッラ」、南イタリアのフォッジャの犯罪組織とのつながりが疑われる容疑者が対象となった。16人が勾留され、14人が自宅軟禁措置となった。このうち2人はスペインで、1人はスイスで逮捕されている。

捜査当局によると、ミラノ郊外のペロにあるこの会社は、3人のイタリア人によって運営されていた。2人はカラブリア州クロトネの「ンドランゲタ」一族の長年の連絡相手で、いずれも過去のマフィア捜査で有罪判決を受けており、もう1人は「カモッラ」のカザレージ一族の構成員だという。検察によると、中国人とアルバニア人の共犯者がネットワークの運営を支援していた。

検察は、このレンタカー会社が犯罪組織のための「隠れ銀行」として機能していたと主張している。ペーパーカンパニーが実際には提供されていないサービスについて1億1,000万ユーロ超の請求書を発行し、クライアント企業が税負担を軽減できるようにしていた。これらの企業は銀行振込で支払い、手数料を差し引いた金額を現金で受け取っていた。検察によると、ネットワークは合計約6,800万ユーロを海外に移したという。

ペーパーカンパニーの口座に集められた資金は、ルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に送られた後、暗号資産取引所を経由してネットワークが管理するウォレットに送金されたと、Bloombergが報じた。報道によると、現を引き渡した麻薬密売人は、その見返りに暗号資産または国際銀行送金を受け取っており、ネットワークはオンライン暗号資産投資詐欺の被害者から奪われた資金も扱っていたという。この一連の流れ、すなわちまず従来の銀行送金が行われ、暗号資産がネットワーク管理下のウォレットへの最終段階として使われた経路は、疑われた資金洗浄チェーンにおいて伝統的金融とデジタル資産が交わる箇所を示している。

Guardia di Finanzaのテクノロジー詐欺部門が捜査を支援しており、その内容は500ページを超える裁判所命令に記されている。押収資産に暗号資産が含まれていることは、この種の捜査が現在、銀行とデジタル資産の両チャネルにわたる価値の移動を追跡していることを示している。

本件はイタリアの制度の内部にも及んでいる。逮捕された中には、汚職容疑で自宅軟禁措置とされたGuardia di Finanzaの調査官が含まれており、カラブリアのメディアLaC News24が伝えた。捜査当局はまた、進行中の捜査情報を漏洩したとしてミラノ裁判所の職員を告発しており、弁護士や財務警察の元職員も本件に巻き込まれている。被疑者はすべて、法廷で有罪が証明されない限り無罪と推定される。

組織犯罪と暗号資産

イタリア当局は、組織犯罪がデジタル資産を採用しつつあると何年も前から警告してきた。2021年、イタリア対マフィア調査局は、「マフィア型を含むすべての犯罪組織が、その活動のためにこれらの手段を利用することに関心を持っている」と述べ、イタリアで最も強力な犯罪シンジケートである「ンドランゲタ」について、「暗号資産やディープウェブといった現代的な道具にますます精通しつつある」と表現した。ペロの事件は、まさにこの警告の範疇に該当するものである。