インド執行局（ED）は、インド、ブラジル、タイにまたがる国際的な麻薬関連マネーロンダリングに関与したとされる暗号資産ハワラ網の捜査の一環として、ドバイ居住者を逮捕した。本件は、暗号資産と非正式な資金移動システムの交差点が拡大していることを浮き彫りにしている。インド当局は、麻薬シンジケートがデジタル資産を利用して違法な資金を国境を越えて移動させるケースが増加しているとして、これらを重点的に取り締まっている。

容疑者はニハル・V・Nとして特定されており、EDが金融犯罪を捜査・起訴するためのインドの主要法令である2002年洗浄防止法（PMLA）に基づく罪に問われている。捜査当局は、同容疑者が暗号資産と外国為替送金を通じて麻薬資金を洗浄したと主張している。EDゴア支部が逮捕を実施し、ゴアの特別PMLA法廷は2026年7月28日までのED拘置を命じた。

国際麻薬カルテルに関連する暗号資産ウォレット

EDのプレスリリースによると、ニハル・V・Nは国際的な麻薬シンジケートの主要な資金拠点として機能していた。同容疑者はインド国内の違法な麻薬販売による現金を暗号資産および外国為替手段に換金していたとされている。

捜査当局は、これらの資金がその後、ブラジルとタイを拠点とするカルテルや供給業者に送金されたと主張している。これらのネットワークは、インドへの密輸を目的とした高純度麻薬や合成麻薬の資金調達にこの資金を使用していたと報じられている。

法科学チームはすでに、当該洗浄操作に関連するとされる複数の暗号資産ウォレットを追跡した。当局はまた、違法資金を流すために使用されたオフショア銀行口座および国内のペーパーカンパニーも特定した。同機関は容疑者を、インドの麻薬資金と海外の供給業者を結ぶ業務上の橋渡し役と位置づけている。これまでに収集されたデジタル証拠は、複数国にまたがる多層的な資金洗浄構造を示している。

🇮🇳 速報: インド執行局（ED）が越境暗号資産ハワラネットワークに関与した疑いでドバイ在住のインド国籍男性を逮捕。EDによると、違法な麻薬資金が暗号資産に換金され、ブラジルとタイの供給業者に送金された。 pic.twitter.com/EAQuAeHxQx

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026

全国一斉捜索で現金とデジタル証拠を発見

本件の捜査は、インド複数州の26カ所で実施された以前のED捜索作業に遡る。ゴア、マハラシュトラ、ケララ、タミル・ナードゥ、カルナータカ、オリッサ、デリーで捜索が行われた。

本捜査は、インドの麻薬関連犯罪を規制する主要法律である1985年麻薬及び向精神薬物法（NDPS法）に基づき、ゴア警察の対麻薬犯罪部門が提出したFIR（第一次情報報告書）に端を発している。同告訴は、企業間取引モデルで運営される組織的な州間麻薬密売シンジケートの存在を示していた。

これらの捜索により、約3クローネの現金が押収された。捜査員はまた、作業中に犯罪を示す文書やデジタル機器も回収した。本件の主犯格とされるマドゥパンSSは2026年1月17日に逮捕され、より広範な捜査が継続する中、司法拘置下にある。

ED、麻薬密売の資金ネットワーク解体を宣言

今回の逮捕は、インド政府の「ナシャ・ムクト・バーラト（Nasha Mukt Bharat）」すなわち「麻薬のないインド」構想に基づく広範な取り組みと一致する。また、2026年6月26日に開催された第10回Apex NCORD（組織的麻薬密売に対する国家協同対応）会議で示された戦略とも合致する。同会議では、国境を越える麻薬シンジケートに対する「探知、破壊、殲滅（Detect, Disrupt, and Destroy）」アプローチが求められた。

執行の焦点は、個々の運び屋の取り締まりから、資金提供者を含む密売ネットワーク全体の解体へと移行している。EDは、麻薬資金に関連する財産の追跡と差し押さえに引き続き尽力し、PMLAの規定を他の適用法令と併用し続けると述べている。

当局は本件を、麻薬ネットワークへの資金供給経路を断ち切る持続的な取り組みの一環と位置づけている。本件は、EDが近年、違法なギャンブルアプリや不正なローンプラットフォームを含む暗号資産関連のマネーロンダリングに関して複数の捜査を進めてきたインドにおけるより広範な執行の傾向を反映している。シンジケートに関連する追加の受益者および関与者を特定するため、さらなる捜査が進行中である。