HTXに関連するウォレットからの微小な一方的なUSDT送金がユーザーのアドレスで次々と確認されており、これらの取引が取引所やDeFiプラットフォームにおける制裁スクリーニングを引き起こす可能性があるとの懸念が高まっている。

複数のユーザーがHTXとしてタグ付けされたアドレスからUSDTを受け取ったと報告しており、送金額は通常わずか数ドルだが、一部は約12 USDTに達している。HTXのアンバサダーは、取引所が意図的に資金を配布したことを否定しており、送金元と目的は依然として確認されていない。

これらの送金は、英国がロシア金融セクターに関連する金融活動への関与の疑惑を理由にHuobi Global S.A.および関連するHTX名義に制裁を科してから、3か月足らずで発生している。英国の5月26日付の指定では、ロシアの金融システム内の当事者に資金または経済的資源を提供したと非難される団体の中にHuobi Globalが明確に列挙されている。

微小な送金が新たなスクリーニングリスクを生む

懸念の中心は、口座名義を単に確認するのではなく、アドレス間のつながり(エクスポージャー)を追跡するブロックチェーンのコンプライアンスシステムにある。タグ付けされたウォレットからの望まない送金は、受け手がその取引を要求も管理もしていない場合であっても、オンチェーン上のつながりを生じさせる可能性がある。公開されたブロックチェーンアドレスには所有者の承認なしに誰でも資金を送れるため、受け手にはそのような入金がオンチェーンに記録される前に拒否する手段がない。

この問題は英国の措置後にすでに表面化しており、取引所はHTX関連の入出金に対するスクリーニングを強化した。その後、ユーザーからはHTXとの関連に起因する送金制限やアカウント凍結が報告され、一部のプラットフォームはアクセスを回復する前に資金源を示す書類の提出を求めた。

その結果、今回の送金について一部のユーザーは「コンプライアンス・ポイズニング(compliance poisoning)」と表現しているが、HTX自身が受け手のウォレットを汚染する意図でキャンペーンを主導したという証拠はない。微小な一方的な送金は暗号資産分野で古くから知られる手法であり、「ダスティング(dusting)」とも呼ばれ、歴史的にはウォレット所有者の匿名性を解除しようとする試みや、アドレスへのスパムの大量送信と関連してきた。微小な支払いを受動的に受け取ったことだけでは、受け手が制裁対象団体と明知して取引したと自動的に確定するわけでもない。

HTXのウォレット活動はすでに調査の対象に

HTXのオンチェーン構造は、5月の制裁以降調査の対象となっている。ブロックチェーンアナリストは、同取引所が活動を新たに特定された数百の中央ウォレットへ移していることを追跡した。Global Ledgerの調査では、Tron上のHTX関連アカウントは英国の指定前の32に対し、750を超える数に達していた。TronはUSDTの送金に最も多く利用されているネットワークの一つであり、USDTはTetherが発行する時価総額最大のステーブルコインである。

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は7月、この急速なウォレットの拡大を記録した。アナリストらは、頻繁なアドレス変更により取引所の資金フローの追跡が調査担当者やコンプライアンスシステムにとって一段と困難になっていると指摘している。

HTXは英国の措置に関するより広範な解釈を退けており、制裁対象となったHuobi Globalの法人は自社の運営する取引所とは別個であると主張している。ジャスティン・サンとHTXは、指定が科された直後にこれに異議を唱えた。

Binanceの制限は8月23日に発効

圧力は8月23日にさらに高まる。この日、HTXを含む欧州連合(EU)の取引制限が発効する。EUは最新のロシア制裁パッケージの下で対象となった暗号資産プロバイダーのグループにHTXを加え、リストされたプラットフォームが制裁の執行を大幅に阻害していると主張した。

Binanceも8月23日から、HTXおよび他の10のプラットフォームに関わる取引を制限する。取引はコンプライアンス審査の対象となる可能性があり、関連するウォレットは一時的に制限される場合がある。

サン氏によれば、Binanceはこの制限が同社の英国およびEUのユーザーのみに関係すると明確にしたという。しかし、Binanceの公式通知にはその地理的制限は明記されていない。一方、英国の裁判記録は、以前の金融広告案件をめぐるHTXとFCAとの和解協議を別途確認しているが、EU規制当局とも協議が進行中だとするサン氏の主張は独立した形では確認されていない。