アテネの日刊紙To Vimaの報道によると、約10,000人の投資家から約800万ドルを集めたとされる暗号資産のネズミ講を運営した容疑者9名の中に、ギリシャの軍人2名が含まれている。

9名は月曜日、北ギリシャの捜査判事の前で証言する予定だった。警察はこの組織の疑いで17名を逮捕しており、検察は同組織がネズミ講として運営され、自らが管理するプラットフォームを通じて投資家を暗号資産へ誘導したと主張している。To Vimaの報道による。いずれの主張も法廷で証明されておらず、これらの数値は起訴状ではなく警察筋からの情報に基づくものだ。捜査判事の前での証言はギリシャの刑事手続きの重要な段階であり、正式な起訴、さらなる勾留の決定、または裁判の日程は、捜査が進むにつれて明らかになるだけだ。

同紙の説明によると、勧誘の手段となったのは地元の市民団体だった。カテリーニの「人工知能の友の会」の代表を務めていた44歳の男性は、判事と検察官が彼の説明に納得しなかったため勾留された。最初に逮捕された7名のうち他の6名は制限付きの条件で釈放され、公共放送ERTによると保釈金は15,000〜20,000ユーロに設定された。ネズミ講型の仕組みは新規参加者の絶え間ない流入に依存しており、既存の市民協会を通じた勧誘は、コミュニティ内にすでに築かれた社会的つながりを利用するものだ。

報道によると、軍人の容疑者2名はピエリアとラリサの出身だ。捜査当局は、ラリサの軍人が海外旅行中会った知人からこの手法を学んだと考えている。

捜査当局によると、投資の話は典型的な形をしていた。参加者は800ユーロからの出資を勧められ、いわゆるVIP投資家に指定された者は5,000ユーロを求められ、いずれの階層も資金が2倍になると約束されていた。ネズミ講の構造では、先行する参加者への支払いは取引による利益ではなく後発の参加者の拠出金から支払われるため、約束されたリターンは市場のパフォーマンスではなく継続的な勧誘に依存することになる。カテリーニだけでも、捜査当局は組織が1,842人の会員を登録し、約200万ユーロを集めたと推定している。

事件全体は7月、ギリシャ政府自身のデジタルサービスポータルであるgov.grを通じて2件の匿名の通報がカテリーニ犯罪捜査分署の担当官に提出されたことに始まった。