ギリシャ警察は、当局によると少なくとも1万人の参加者から800万ドル以上を集めたとされる暗号資産詐欺スキームに関連して、17人を逮捕した。捜査当局は、この組織が会社組織とオンラインプラットフォームを利用し、暗号資産投資を正当な機会として装っていたと述べている。国営放送ERTによると、逮捕された者のうち9人は現役のギリシャ軍関係者である。

捜査に基づくカテリーニでの逮捕

報道によると、ギリシャ警察は捜査に基づき10月2日にカテリーニで逮捕を実施した。容疑者らの投資ネットワークは少なくとも2025年から運営されており、リスクがほとんどないまま高いリターンを保証していたという。

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

問題の投資プラットフォームは、投資資金が50日以内に倍増すると約束していた。警察は、このプラットフォームがそのようなサービスを提供する適切な認可を保持していなかったと述べた。

逮捕された現役軍人

ERT（ギシャの放送局）によると、逮捕された容疑者のうち9人は現役の軍関係者だった。2人の下士官がこの暗号資産詐欺スキームの主導者であった。

残りの9人を指摘する資料もあり、その中には軍関係者がもう1人含まれていた。拘束された容疑者のうち2人が主導者として特定された。容疑者らはカテリーニの検察官に引き渡された。

スキームが投資家を引きつけた仕組み

これらの人物は、新しいメンバーをスキームに勧誘することでボーナスを受け取っていたと報じられている。ERTは、主導者らが組織全体の背後にいて、他のメンバーの助けを借りてより多くの入金を集めていたと伝えた。

参加者は、自分の投資が利益を生んでいると信じ込まされていた。問題が表面化したのは、一部の投資家が後になって資金の引き出しを試みたときだった。この詐欺は、カテリーニ、テッサロニキ、ラリサ、パトラス、およびドデカネス諸島の1島にある事務所から運営されていたとみられている。

捜索で押収された現金と電子機器

捜査員はこの事件に関連して5つの事務所と9件の住宅を捜索した。捜査当局は現金29万5,090ユーロと大量の電子機器を発見した。

押収された機器には、携帯電話32台、コンピューター28台、タブレット15台が含まれる。さらに、USB機器38台、ハードディスク16台、銀行カード、紙幣計数機も回収された。これらの品目は、プラットフォームを通じて行われた取引や通信の追跡に役立つ可能性があるため、暗号資産詐欺事件の一環として調査されている。

被害の規模

当局はこれまでに、入金総額が5万5,970ユーロを超える18人の被害者を確認した。警察の推定では、少なくとも1万人がこのプラットフォームに登録しており、警察の報告によると暗号資産詐欺の総額は800万ドル超と評価されている。当局はまだ被害者の総数を公表していない。捜査当局が事件に関連する人物、企業、デジタル証拠を調査しており、捜査は継続中である。推定1万人以上の加入者に対し、これまでに記録された被害者はわずか18人であり、最終的な被害者数と損失額は依然として不明なままである押収された機器の調査とカテリーニでの検察の审查は、事件が進展する中で注目される展開である。

ギリシャの過去の暗号資産犯罪への対応

ギリシャはこれまで、海外で行われた犯罪に関連する暗号資産に対して措置を講じてきた。2025年7月、ギリシャ当局は初の暗号資産資産の押収を実施した。

その際に押収された資金は、15億ドルのBybitハッキング事件に関連していた。Chainalysisによると、ギリシャの資金洗浄対策当局が提供するReactorソフトウェアによってこの関連性が特定された。その後、緊急凍結が命令され、事件は検察に引き渡された。対照的に、今回の事件は投資プラットフォームを中心としている。

偽の投資プラットフォームに対する世界的な取締り

偽の暗号資産プラットフォームは、世界中の法執行機関からますます注目を集めている。INTERPOLによると、Operation Jackal IVは22カ国で暗号資産投資スキーム、ロマンス詐欺、ビジネスメール詐欺を標的とした。この作戦は2025年11月から2026年6月まで実施された。

南アフリカでは、法執行機関が39人の容疑者を逮捕し、267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結した。ルーマニア警察も、株式および暗号資産投資詐欺で巨額の利益を約束した疑いのあるコールセンターを家宅捜索した。捜査当局の推定では、ルーマニアを拠点とするサイバー犯罪組織は世界中で約1億4,300万ユーロを詐取し、資金洗浄していた。その後、INTERPOLのOperation First Lightは、世界中の97の国と地域で5,811件の逮捕をもたらした。カテリーニの事件は、これらの作戦が標的とする中核的要素、すなわち過大なリターンを約束する無認可のプラットフォームと、新規の入金者を勧誘することで報酬を得る勧誘構造の両方を備えている。

FBIの暗号資産詐欺被害者への助言

FBIは、公開の勧告の中で、偽の取引プラットフォームを用いたフィッシングスキームは、ユーザーにより大きな金を促す前に、限定的な引き出しを許可して信頼を築くことから始めることが多いと消費者に警告している。より大きな額の引き出しを試みると、課税や手数料の要求を伴う口座凍結が引き起こされるという。FBIが説明するこの一連の流れは、参加者が引き出しの試みで問題が表面化するまで表面上の利益を目にしていたカテリーニのスキームについての捜査当局の説明と一致している。

FBIは、暗号資産詐欺の被害の可能性に気づいた場合、被害者は資金の送金を完全に中止することを推奨している。前払い金を要求する回復サービスにも注意が必要である。暗号資産詐欺を申し立てる被害者は、ウォレットアドレス、取引履歴、ウェブサイトのURL、加害者とのやり取りを提供することができる。