ギリシャ当局は、少なくとも1万人が参加し約800万ドルを生み出したと捜査当局が推定する仮想通貨投資スキームの疑いに関連して、17人を逮捕した。逮捕は、北ギリシャのカテリニ警察が主導した数か月に及ぶ捜査の結果によるもの。

当局は、このグループがオンラインプラットフォームと一見合法的な事業構造を通じてピラミッド型の投資ネットワークを運営していたと主張している。このような構造では、先行参加者への支払いは通常、基盤となる取引活動の利益ではなく、新規加入者からの資金に依存する。容疑者らは投資家に対し、リスクがほとんど、または皆無であるにもかかわらず、資金が50日以内に2倍になると約束していたとされる。

疑われた仮想通貨スキームの仕組み

捜査当局によると、この運営は新規投資家の募集に大きく依存していた。新たなメンバーを紹介した参加者には報奨金が支払われ、ネットワーク拡大のインセンティブが生まれていたとされる。

このスキームは、暗号資産取引を収益源として提示していたと報じられている。しかし捜査当局は、組織が投資活動に必要な認可を持っていなかったと主張している。ギリシャを含むEU全体で、投資サービスや暗号資産サービスを一般に提供する企業は、原則として規制認可を取得し、監督下に置かれることが求められている。

地元当局が報じた警察の調査結果によると、出金は最終的にブロックされ、投資家は元本を回収できず、プラットフォームへの疑念が高まった。

予備捜査では、合計5万5,970ユーロを投資した18人の被害者が確認された。この数字は、捜査当局が推定する少なくとも1万人の参加者全体の一部にすぎない。当局は、この数字は捜査初期段階で確認された被害者のみを対象としており、影響を受けた投資家の総数を確定するものではないと強調している。

警察が現と電子機器を押収

警察はギリシャの複数の地域で一斉捜索を実施し、捜査に関連する事務所、住宅、その他の場所を対象とした。

当局は約29万5,000ユーロの現金に加え、携帯電話、ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレット、USBメモリ、ハードディスク、銀行カード、SIMカードなど、多数の電子機器と記録媒体を押収した。

逮捕者には、このネットワークで指導的立場にあったと捜査当局が疑う2人が含まれる。さらに9人が事件記録に記載されているが、逮捕されていない。容疑者らはカテリニの検察に引き渡され、捜査機関に送致された。

事件は依然として捜査中であり、容疑は法廷で確定していない。ギリシャ日刊紙Kathimeriniが報じたこの捜査は、異例に高い、または保証された暗号資産のリターンを謳う投資プラットフォームをめぐるリスクを浮き彫りにしている。このような主張は、投資家が資金の出金が困難または不可能であることに気づくまでに、多数の参加者を引き付ける可能性がある。