連邦検察は、フロリダ州オーランドの暗号資産企業Goliath Venturesの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるクリストファー・アレクサンダー・デルガド氏を、投資家から少なくとも3億2800万ドルを奪ったとされるポンジスキームの容疑で起訴しました。連邦捜査当局によると、このうち暗号資産の流動性プールに投入されたのは約100万ドルのみだったといいます。

米国司法省は、アポポカ在住の34歳のデルガド氏が電信詐欺および資金洗浄の罪で起訴されたと発表しました。これは連邦の詐欺事件で最も頻繁に用いられる起訴罪名の2つです。検察によると、スキームは2023年1月から2026年1月まで運営されていました。Orlando Sentinelの報道によると、デルガド氏は2026年2月に逮捕され、火曜日に初出廷しました。

事件の経緯

検察の主張によると、Goliathは暗号資産の流動性プールからの毎月のリターンを謳い、多額の投資を勧誘していました。個人紹介、マーケティング資料、高級イベント、慈善活動への協賛、そして一部の見せかけのリターンの月次支払いが、検察が「真正性（ボナファイデス）」と呼ぶものの構築に寄与していました。

捜査当局によると、同社は少なくとも3億2800万ドルを調達した一方で、流動性プールに投入されたのは約100万ドルのみでした。資金は主に、先の投資家への見せかけのリターンの支払い、返還を求めた投資家への元本の返還、会社の集まり、ホリデーパーティー、高級旅行の手配に充てられていました。この流れ——取引による利益ではなく、新しい参加者の資金から先の投資家への支払いを行う仕組み——は、ポンジスキームの本質的な構造です。

Orlando Sentinelが引用した裁判資料によると、デルガド氏は資金を個人的な支出にも使用し、その中にはウィンダミア、ウィンターパーク、キシシミー、サンフォードの不動産が含まれ、それぞれの評価額は115万ドルから850万ドルでした。捜査当局は、デルガド氏と共者が疑いのあるスキームを隠蔽するため、虚偽の投資報告書を作成していたと述べています。

投資家が報告した出金遅延

捜査当局によると、2025年後半から、元本や見せかけのリターンを求める投資家は遅延と説明の変更に直面するようになりました。裁判記録によると、Goliathは最終的に一部の投資家による投資に関する情報へのアクセスを制限または停止しました。

セミノール郡のある投資家は捜査当局に対し、約72万ドルの損失を被ったと語りました。この投資家は、約100万ドルを投資し安定したリターンを受け取っていたと主張する知人からGoliathの担当者を紹介されたといいます。その後、この投資家は2023年6月にデルガド氏と「共同事業契約」を締結しましたが、この契約は資金の運用方法について虚偽の説明をしていたとされています。この経緯は、一見安定したリターンが新規参加者への誘引として機能していた、検察が説明した紹介ベースの勧誘構造をそのまま映しています。

本件は、暗号資産企業創業者への陪審員による有罪評決やSECによる暗号資産詐欺事件など、BlockTelegraphが報じている他の暗号資産詐欺事件の一つです。これらは別個の事案であり、デルガド氏の事件に関する事実を立証するものではありませんが、近年米国の裁判所や規制当局で扱われている暗号資産詐欺事件の多さを反映しています。

慈善事業への約束と出廷

デルガド氏は、Victoria's Voice Foundationの「Angel Army」薬物防止啓発イニシアチブに対し、2025年末までに200万ドルを寄付する約束をしていました。同非営利団体の事務局長は、デルガド氏から25万ドルを受け取ったが、まだ使用していないと述べ、団体の理事会は捜査の継続中、当該資金を保留とすることを決めました。

BlockTelegraphは、Goliathをめぐる別のJPモルガン訴訟についても報じています。民事上の主張と刑事上の起訴は別個の手続きであり、それぞれの進行は互いに依存していません。

Orlando Sentinelが引用した裁判記録によると、デルガド氏の刑事事件では、連邦裁判官が初出廷後の勾留からの解放を認める請求を認めました。それ以降の公判日程や結果は報じられていません。文書で確認できる次の段階は連邦刑事事件の継続であり——通常、起訴から公判前手続きを経て、答弁がない場合は裁判へと進むプロセスです——起訴内容は、罪状認否または有罪評決によって解決されない限り、申し立ての段階にとどまります。

本報道はOrlando Sentinelの報道に基づいています。