1億6,500万ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームを運営したとして訴追されている米ジョージア州の男性が、連邦罪状に直面するためフィジーから米国へ強制送還された。米検察当局によると、ジョージア州フラワリー・ブランチ在住のエドワード・ジンバルディ容疑者(59歳)は、6,000人を超える投資家から資金をだまし取ったとされる。

当局がジンバルディ容疑者の足取りをフィジーまで追跡した後、容疑者は米国に到着した。作戦を把握する当局者によると、連邦捜査官は強制送還便に同行し、到着後に容疑者を逮捕したという。

本件は、国境を越えて暗号資産投資詐欺を追及する米当局の活動範囲の拡大を浮き彫りにしている。こうした損失を集計しているFBIのインターネット犯罪苦情センターは、近年、暗号資産詐欺による年間損失が数十億ドル規模に上ると報告しており、本件のような事案は連邦捜査当局にとって引き続き優先課題となっている。

疑われる暗号資産投資スキーム

連邦検察は、ジンバルディ容疑者が、暗号資産関連の投資を通じて投資家に大きなリターンを約束するポンジ・スキームを運営していたと訴えている。当局によれば、このスキームによって1億6,500万ドルを超える損失が生じたとされる。

起訴状には25の罪状が含まれ、その内訳は電信詐欺12件、マネーロンダリング12件、マネーロンダリング共謀1件である。連邦法では、電信詐欺とマネーロンダリングは有罪となった場合、各罪状につき最高20年の懲役刑が科される可能性がある。マネーロンダリングの罪状には没収規定も含まれており、これは検察が犯罪収益を押収し、被害者への賠償資金に充てるために通常用いる法的手段である。

検察は、ジンバルディ容疑者が投資家の資金をポンジ・スキームの典型的な手法と一致する形で使用したと主張している。この種のスキームでは通常、正当な投資利益を生み出すのではなく、新規投資家からの資金を以前の参加者への支払いに充てる。

国際捜索はフィジーで決着

報道によると、当局はジンバルディ容疑者が各国を転々とする中、2年以上にわたり行方を追っていた。捜査当局は最終的に容疑者をフィジーで特定し、同国の当局が米国への強制送還を手配した。強制送還は政府命令による外国人の退去を指し、条約に基づく正式な犯罪人引渡しよりも迅速に進められる場合があり、当局が詐欺容疑者を米国の司法管轄下に戻すために用いてきた手段の一つである。

その後、便がロサンゼルスに到着した際に連邦捜査官が容疑者を身柄拘束した。今回の逮捕は、数千人とされる被害者と数百万ドル規模の暗号資産関連損失を伴う事件における重要な進展となる。

ジンバルディ容疑者は現在も起訴された状態にあり、罪状は法廷で証明されていない。今後、事件は米連邦司法制度のもとで審理が進められ、まず初回法廷出頭と25の罪状に対する罪状認否が行われ、検察は合理的疑いを超えて各主張を立証しなければならない。

本件の訴追は、暗号資産プラットフォームが異常に高い、あるいは安定したリターンを約束する場合に投資家が直面するリスクも浮き彫りにしている。デジタル資産詐欺が世界的に広がる中、法執行機関は容疑者の特定と資産の回収のために国際協力への依存を強めている。暗号資産詐欺の疑いのある事案はFBIのインターネット犯罪苦情センターに通報でき、同センターがこうした損失を追跡するために用いられる年間統計を集計している。