米国政府は、Tornado Cash共同創設者Roman Stormの刑事事件をめぐり混乱したシグナルを送っている。Storm氏は、財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が暗号通貨ミキサーへの計画的な取り締まりから撤退した後も、司法省の検察官が引き続き自分を追及していると指摘している。撤回から1日以内に、ニューヨーク南部地区連邦地検（SDNY）の連邦検察官は新たな論拠を提起し、Storm氏に対する訴訟を法廷で維持しようとしている。

FinCEN、未完成の暗号ミキサー規則2件を撤回

連邦官報の公表前閲覧サイトに掲載され、FinCEN副長官Jimmy L. Kirbyが署名した火曜日の通知により、当局は、米国愛国者法セクション311に基づき国際的な代替可能仮想通貨（CVC）ミキシングを「主要なマネーロンダリング懸念取引の区分」と定義する2023年の提案から撤退することが確認された。同法は、財務省が指定されたマネーロンダリング脅威に対し米金融機関に特別な措置を指示することを認めるものだ。通知は連邦官報の公表前閲覧サイトで閲覧できる。

当局はさらに、別の通知で2020年12月の提案も撤回した。この提案は、米の銀行規制の適用範囲外で運営されるカストディアル型でないウォレットや海外プラットフォームに関わる3,000ドル超の取引について、銀行および資金移動業者に本人確認と取引記録の保存を義務付けるものだった。同一主体による1件または複数の取引が24時間以内に10,000ドルを超えた場合、銀行と資金移動業者はFinCENに警告する義務を負う予定だった。

FinCENは撤回通知の中で、2023年の提案がミキシングの定義について緩すぎるとの警告を受けたため中止したと説明し、「CVCミキシングの過度に広範な定義」が正当な活動を萎縮させる効果や、対象機関への重い報告負担をもたらすリスクがあったと記している。Coin Centerが「極めて広範すぎる」と批判したこの定義は、専門のミキシングサービスに加え、複数ユーザーからの資金のプール、送金の独立した取引への分割、使い捨てウォレットの作成、入出金のタイミングでの照合を防ぐユーザー主導の遅延の追加といった補助的な手法までも同じ枠に含めていた。

Coinbaseは2024年1月の意見書で、同じFinCEN提案にドル建ての閾値が一切設定されていない点を指摘し、異議を唱えた。

同庁は、デジタル資産市場に関する大統領作業部会の2025年7月報告書における「デジタル資産の合法的ユーザーは、パブリックブロックチェーン上での取引において金融プライバシーを確保するためにミキサーを利用できる」との見解には同意する一方、違法行為者もミキサーを利用していると考えていると述べた。

提案はいずれも最終化されていなかったため、今回の撤回が金融機関に与える変更は限定的だ。取引所は引き続きマネーロンダリング対策および顧客確認（KYC）規則に従って運営を行う。

SDNY検察、有罪判決の追求を継続

提案を撤回したにもかかわらず、SDNYの検察官は10月5日、連邦地裁判事Katherine Polk Failla宛て書簡でStorm氏に対する独自の訴訟を推進し、Storm氏が依然直面する2件の罪に関する管轄（バーンユー）について「補足的権限」を求めた。これは当該罪名をどの地区で審理できるかを決める手続き上の問題である。裁判所提出書類は公開被告人記録に投稿された。

Storm氏は自らこの提出書類を共有し、Xで「司法省はまだ全力で私を追い続けている。彼らは本当に私の有罪を見たいのだ」と書いた。Xへの投稿は、Storm氏が逮捕以来少なくとも1,139日間勾留されていることを受けたものだ。

検察側は、9月25日のUnited States v. Sterlingov控訴審判決が示した先例に論拠を置いている。この判決でDC連邦高等裁判所は、当該サービスとの間の送金が「[ミキサー]がすべてのユーザーの資金をロンダリングする能力を助長した」こと、またミキサーが「当該地区で顧客にサービスを提供していた」ことを理由に、ミキサー運営者に対する管轄が適切であったと判断した。検察はまた、預入者のShakeeb Ahmedがマンハッタンの自宅アパートからTornado Cashを利用したという法廷証言も引用した。

Roman Stormの今後は

Storm氏は2025年8月、10億ドルを超える犯罪収益を移転させた無認可の資金移転業運営共謀罪1件で有罪判決を受けた。 SDNYによれば、この罪の法定刑は最大5年だ。陪審はマネーロンダリング罪と制裁回避罪について評決に至らなかった。検察はこの2件について再審を請求し、Failla判事は再審を2027年4月26日に設定した。2025年9月に提出されたStorm氏の無罪判決申立ては、4月の口頭弁論後も未決のままである。残る2件での有罪判決には最大40年の刑が科される可能性がある。管轄権争いと無罪判決申立てが、今後注目すべき重要な判断となっている。

このタイミングは、ワシントンの暗号資産プライバシーをめぐる姿勢における実際の緊張を浮き彫りにしている。規則制定機関であるFinCENは後退し、検察機関であるSDNYは前進している。司法省はこの矛盾を解消しようと試みてきた。2025年8月、司法次官補代行Matthew Galeotti氏は、同省は「規制当局としてではなく、検察官として」活動しており、悪意のないコードの作成を犯罪として扱わないと述べた同氏の講演による）。

現時点で、規制による取り締まりは姿を消したが、刑事事件は消えていない。