ポーランド検察は、暗号資産取引所Zondacryptoをめぐる刑事捜査との関連でRoman Ż.被告を起訴し、拡大を続ける本件で公的に特定された5人目の容疑者となりました。

Roman Ż.被告は9月5日に拘置され、その後ポーランド国家検察庁より2つの刑事訴因を突き付けられました。検察は、被告が組織犯罪集団に参加し、取引所ユーザーの資金780万ズウォティ——約210万ドルに相当——を横領したと主張しています。

捜査当局は、当該集団の構成員が、暗号資産プラットフォームに預託された資産から経済的利益を得る目的で、コンピューター記録を不正に操作したと指摘しています。検察によれば、疑わしい行為には、顧客資金に関連するデジタル記録の改ざん、削除、追加が含まれていました。

Roman Ż.被告は無罪を主張しています。取り調べでは説明も行いましたが、検察はその内容を公表しておらず、被告が組織とされる集団内で果たしたとされる役割の詳細も明らかにしていません。

本件は、ポーランドにおける暗号資産プラットフォーム関連の刑事手続きとして最大級のものです。ポーランドは欧州におけるデジタル資産取引の重要な拠点となっており、Zondacryptoのような取引所はマネーロンダリング防止規制の監督下で事業を展開しています。

Zondacrypto捜査、勾留を請求

起訴を受け、検察はカトヴィツェ東地区裁判所に対し、Roman Ż.被告の勾留を命じるよう請求しました。

検察はこの請求を裏付ける要素として、刑罰の重さの可能性、捜査が妨害される懸念、および被告が逃亡を図る可能性などを列举しています。

Roman Ż.被告が起訴された罪名には、最長10年の懲役刑が科され得ます。これらの容疑は刑事手続きの対象であり続け、検察は証拠によって立証しなければなりません。Roman Ż.被告には容疑を争う権利が残されています。

本件に先立ち、Zondacryptoをめぐる広範な捜査に公的に関連づけられた他の4名も起訴されています。Radosław P.は8月末に、Anna P.、Jaromira W.、Rafał Z.の3名は9月に起訴されました。

被害申告額は少なくとも3億5,000万ズウォティに達する見通し

捜査は個々の容疑者に対する訴因を超えて拡大しており、当局はZondacryptoユーザーの申告被害の評価を続けています。

検察は、取引所に関連する被害額が少なくとも3億5,000万ズウォティ、約9,400万ドルに達すると推定しています。当局は、さらなる被害者が申告や裏付け資料を持って名乗り出れば、この数字が増える可能性があると強調しています。

暗号資産取引所に関連する被害を受けたと主張する人々からは、3,600件を超える犯罪被害届が提出されています。

被害届の数が膨大であるため、捜査当局は検討すべき大量の情報を抱えています。当局は個々の申告を評価し、関連する取引を追跡し、顧客資産がどのように喪失・横領されたとされるかを判定しなければなりません。

デジタル記録が事件の核心になる可能性

コンピューターおよびその他のデジタル証拠は、検察が疑わしい資金活動を立証し、個々の被告の関与を判定する上で、重要な役割を果たすと見込まれています。

捜査当局にとっての重要な論点は、デジタル記録への不正な変更が、顧客資産へのアクセス、送金、または横領を容易にしたかどうかです。改ざんされた記録と特定の資金取引との関連を立証することも、個々の容疑者の責任を判定する上で重要となる可能性があります。

コンピューター記録の操作が重視されていることは、暗号資産関連の刑事訴追におけるより広範な課題を反映しています。取引所の台帳は公開ブロックチェーンデータ単独ではなく内部記録であるため、事件は「誰が、いつプラットフォームのデータを改変したか」のフォレンジックな再構築に掛かっていることが多いのです。

現時点で、Roman Ż.被告に対する訴因は、刑事責任の確定した認定ではなく容疑にすぎません。ポーランド当局がZondacrypto事件に関連する申告や証拠の増加を検討する中、捜査は継続しています。