英国規制当局、6カ月以内に2回目のP2P暗号資産違法取締りを実施
重要ポイント
- •FCA、HM税関歳入庁およびロンドン警視庁は2026年9月10日、無登録のP2P暗号資産取引の疑いがあるロンドン市内の3カ所を標的とした活動を実施し、3カ所すべてで停止命令書を発行しました。
- •これはFCAによる6カ月以内では2回目となる違法P2P暗号資産事業者への組織的取締りであり、2026年4月の活動で収集された証拠は刑事捜査およびさらなる執行措置に活用されています。
- •FCAは、現時点で英国に登録済みのP2P暗号資産事業者は存在しないと述べ、無登録の事業者はマネーロンダリング検知・防止のための管理の対象外であり、犯罪資金の経路になり得るとしています。
- •今回の措置は英国の2017年マネーロンダリング・テロ資金供与・資金移転規則に基づくもので、より広範な暗号資産規制制度が2027年10月に発効するまで同規則が適用されます。
- •別の取り組みとして、FCAは違法な暗号資産ATMネットワークの運営者を起訴し、違法な暗号資産取引所の運営疑いで2人の逮捕を支援しました。
英国金融行為監視機構(FCA)は、無登録の暗号資産事業を運営している疑いのあるロンドン市内の3カ所を標的に、違法なピアツーピア(P2P)暗号資産取引への執行措置を強化しました。これは同当局による6カ月以内では2回目となる取締りです。
今回の活動は2026年9月10日、FCAがHM税関歳入庁およびロンドン警視庁と共同で実施しました。当局者は3カ所すべてで停止命令書を発行し、疑いのある事業者に対し取引の停止を求めました。
P2P暗号資産取引とは、個人同士が直接デジタル資産の売買を行うことを指します。英国の規則では、事業としてこうした活動を行う者は、規制当局による適切な登録を取得することが求められます。FCAによれば、現時点で英国では登録済みのP2P暗号資産事業者は運営されていません。
事例研究 | 英国がP2P暗号資産取引を規制対象の活動としている理由
規制当局によると、無登録の事業者はマネーロンダリングを検知・防止するための管理の対象外にあるため、犯罪者が違法資金を移動・洗浄する路を提供しかねないとしています。
FCAの執行・市場監督担当エグゼクティブディレクター、スティーブ・スマート氏は次のように述べました。「パートナーと連携しながら、我々は違法な暗号資産活動の追跡と阻止を続けています。無登録のP2P暗号資産事業を運営している者は、我々が注視していることを想定すべきです。」
今回の活動に参加したロンドン警視庁のサティッシュ・アララスンダラム警部補は次のように述べました。「法執行機関および関係機関は、デジタル資産に関わる犯罪活動への対処に多大な努力を払っています。暗号資産の複雑な性質に加え、資金が管轄区域を越えて素早く移動できることが、捜査に当たる者にとって継続的な課題となっています。犯罪者が手法を適応させ続けるなか、警視庁は捜査能力と阻止戦術を進化・適応させ、法を破る者を司法のもとに引き渡し続けます。」
今回の活動は、2026年4月にFCAが違法なP2P暗号資産事業者に対して行った措置——英国初となる組織的取締り——に続くものです。規制当局によると、その活動で収集された証拠は、刑事捜査およびさらなる執行措置を裏付けるために活用されています。
暗号資産犯罪 | 英国の規制監視機関、違法P2P暗号資産取引への初の取締りを実施
「6カ月以内でのこの2回目の組織的執行活動は、FCAが警告から無登録P2P暗号資産事業者への積極的な阻止へと方針を転換したことを裏付けています。適切な登録なしに事業として取引を行う事業者には、刑事責任という現実のリスクが存在します」と、Gherson Solicitors LLPのコンサルタント、キャロライン・ブラック氏は述べました。
別の取り組みとして、FCAは違法な暗号資産ATMネットワークの運営者を起訴したほか、違法な暗号資産取引所を運営していた疑いで2人の逮捕を支援しました。
規制当局によると、今回の措置は英国の2017年マネーロンダリング・テロ資金供与・資金移転規則に基づいて実施されました。
今回の措置はすでに施行されている規則に基づいており、英国のより広範な暗号資産規制制度の発効は2027年10月まで予定されていないことから、この時期は事業者にとって重要です。FCAは、その広範な制度が発効するまで、暗号資産は高リスク投資であり、マネーロンダリング対策および金融プローション規則を除き、英国ではほとんど規制されていないと指摘しました。
