FBIは、押収された1,000キログラムのコカインに関する国際捜査に関連した逃亡者を追っている。当局はその男を、26歳のインド国籍男性である No Name Given Kamal とだけ特定している。捜査当局は、彼が Lawrence Bishnoi Organized Crime Group と関係しているとみており、この事件は、商用トラックと越境物流との広範なつながりを明らかにした Operation Hard Ball の一部だという。

FBIの指名手配通知によると、Kamal には 恐喝による商取引妨害の共謀 に関する連邦罪がかけられている。裁判官は 7月1日、カリフォルニア州ロサンゼルス で逮捕状を発行した。当局は彼を Bishnoi 組織の疑いのある構成員と説明しており、FBI は現在も所在情報を求めている。

Operation Hard Ball は、複数の国で活動する 3つのインド拠点の越境犯罪組織 を標的とした。司法省 は 7月7日 にこの捜査を発表した。連邦大陪審は3件の起訴状で 37人の被告 を起訴し、法執行機関は米国、カナダ、欧州で 24人 を逮捕した。

捜査当局は、広範な捜査の過程で約 1,000キログラムのコカイン と 1キログラムのヘロイン を押収した。また、4万ドルの現金 と 12丁の銃器 も回収した。チームは カリフォルニア州サクラメント 周辺で 23件の捜索令状 を執行し、さらに ロサンゼルス 近郊で 11件 を実施した。検察が作戦を公表した時点で、10人の逃亡者 がなお逃走中だった。

コカイン窃盗が長距離トラックにつながる

ある起訴状は、33歳のLawrence Bishnoi と、その組織の複数のメンバーまたは関係者を対象としている。Bishnoi はインドで収監中だが、検察は彼が複数の大陸にまたがる犯罪を指揮していたと आरोपえている。当局は、Satinderjeet Singh、通称 Goldy Brar を、この組織の北米責任者と特定している。捜査当局は、麻薬密売と窃盗が同組織の活動資金になっていたとみている。

裁判記録は、ロサンゼルス大都市圏周辺でライバル密売組織を狙ったコカイン窃盗を説明している。検察は、これらの事件が 2024年3月から2025年7月 の間に発生し、その期間中に同組織は約 520キログラム、すなわち 1,146ポンド を奪ったとしている。連邦当局は、Kamal をこれらの窃盗に個人的には結び付けていない。

商用輸送は Bishnoi 事件の別の箇所にも登場する。検察は、Bishnoi と Brar が 2024年11月 に 49キログラムのコカイン を管理していたと आरोपえ、これは約 108ポンド に相当する。法執行機関は、カリフォルニア州レッドランズ でこの荷物を押収した。

捜査当局によると、密売人はその荷を長距離セミトラックを使って カナダ に移送する計画だった。司法省は、この予定移送に関与したとされる運送事業者を特定していない。また、公的記録からは、誰が車両を管理していたのかも不明だ。合法的な輸送事業者が麻薬の存在を知っていたかどうかについても、当局は明らかにしていない。

Kamal には、恐喝による商取引妨害に関する別個の共謀罪がある。指名手配通知には、彼に関係がある可能性のある場所として カリフォルニア州 と インド が記載されている。FBI は ロサンゼルス支局 が捜査を担当しているとし、情報を持つ者に捜査当局への連絡を求めている。

別のネットワークが輸送料金を交渉

別の Operation Hard Ball の起訴状は、越境物流を軸に構築された、より大規模な麻薬輸送ネットワークを説明している。検察は、カナダ・バンクーバー在住の 57歳 Ravinder Singh Dhanda と、他の10人の被告 を起訴した。捜査当局は、このネットワークが毎週、米国からカナダに向けて数百キログラムのコカインとメタンフェタミンを移送していたとみている。

連邦当局によると、Dhanda は麻薬密売組織に国際密輸サービスを提供する流通ネットワークを運営していたとされる。顧客は米国、カナダ、メキシコで活動していた。検察は、彼がそうした組織と輸送料金や物流を交渉し、組織側も麻薬の保管と移動を再委託していたと主張している。

捜査当局は、密売人がロサンゼルス大都市圏を出発する長距離セミトラックの荷台にコカインとメタンフェタミンを隠していたと述べている。ルートは ロサンゼルス、ウェストコビナ、オンタリオ、フォンタナ、ペリス 周辺から始まり、その後、車両は米加国境に向かった。検察は、稼働中の農場が、こうした移送中に麻薬を隠すためのトラックを提供することがあったとも主張している。

起訴状は、2023年7月から2024年11月 の間に輸送された 430.1キログラム、すなわち 948ポンド のコカインを具体的に示している。検察は、これら以外にも追加の大量輸送があったとこのネットワークを非難している。連邦当局は、Dhanda の組織が他の密売組織に輸送サービスを提供していたと説明している。この作戦は、Kamal と結び付く Bishnoi 組織とは別個である。

物流の仕組みは、商用車両に薬物を積み込むだけにとどまらなかった。Dhanda は、荷物が動く前に料金を交渉していたとされ、彼の組織はその移送を支えるために保管と輸送を再委託していた。検察は、顧客が越境密輸サービスのためにこのネットワークを利用していたと説明している。

捜査はトラック輸送の疑問を残す

連邦当局は、Dhanda の輸送に関係したすべての運送事業者を公表していない。司法省も、再委託された各輸送業者の名前を示していない。当局は、合法的な事業者が意図せず一部の移送を扱っていたかどうかも明らかにしておらず、こうした商業関係は未解明のままだ。

Dhanda の起訴状には、規制薬物と継続的犯罪組織に関する 8件の連邦罪 が含まれている。検察は、被告らをコカインに関する流通、輸出、所持の罪で起訴している。Bishnoi 事件には、別個の組織犯罪、恐喝、麻薬関連の容疑が含まれる。Operation Hard Ball は、より広範な連邦の取り締まりの下で、これら2つの捜査を結び付けた。

FBI、ロサンゼルス市警察、カナダ王立騎馬警察 が引き続き捜査している。米国税関・国境警備局バッファロー支局 も、他の複数の連邦および国際機関とともに関与している。裁判所は、検察が合理的な疑いを超えて有罪を証明するまで、すべての被告を無罪と推定する。