ワシントンを拠点とするFBI反情報監督官のパトリック・ヤロチ（Patrick Yaroch）は、海外の刑事事件から暗号資産を窃取し、自身のデジタルウォレットに送金したとして告発された。検察は、ブロックチェーン技術によって資金の追跡が可能になったと述べており、その額は約100万ドルに上る。本件は、敏感な外国の脅威への対処を通常担う反情報部門で働く上級連邦捜査官が関与している点だけでなく、暗号資産を犯罪者にとって魅力的なものにしているのと同じ透明性が、法執行機関内の者を含め、犯罪者自身にも不利に働く可能性があることを浮き彫りにしているという点でも注目される。

CNNの報道によると、ヤロチは盗品所持の罪で起訴されている。当局は、不正な暗号資産送金は2024年後半から2025年初頭にかけて行われたと主張している。注目すべきは、彼は暗号資産自体の窃盗では正式に起訴されていないという点である。これは、窃盗行為の直接的な立証に追加的な証拠上のハードルがある場合、検察が不正に取得した資産の所持を中心に訴因を構築する可能性を反映する法的な区別である。

ブロックチェーンを通じた捜査の追跡

捜査当局は、ヤロチが海外の刑事事件の対象から10〜12件の暗号資産取引を不正に実行し、資金を自身の個人ウォレットに送金したとみている。ブロックチェーン取引は恒久的に記録されるため、法執行機関は資金の追跡が可能であった。これは連邦政府の暗号資産犯罪捜査においてますます重要となっている能力であり、オンチェーン・アナリティクス企業やチェーン追跡ツールが定期的に機関の取引履歴の再構築を支援している。

捜査過程で、当局はヤロチの暗号資産ウォレットのパスフレーズを発見したと報じられている。このウォレットには約100万ドル相当のデジタル資産が保管されていた。連邦捜査官は週末に彼の自宅も捜索した。

裁判文書によると、ヤロチは不正な引き出しを行ったことを認め、状況を踏まえて自白する意向を示したと報じられている。

ChatGPTの検索履歴と引退計画の調査

捜査ではヤロチのインターネット利用状況も精査された。検察は、彼が5月にChatGPTを使用して100万ドルの投資に関する助言を求めていたと指摘した。この詳細は、AIツールが意図や計画の潜在的証拠として刑事手続きにおいてますます頻繁に現れていることを浮き彫りにする。

また、ヤロチは40歳頃に引退し、イタリアまたはポルトガルでワイナリーや農場を営む簡素な生活を送る計画について語っていたとも報じられている。これらの詳細は疑惑の窃盗の動機を直接的に立証するものではないが、検察は補助的証拠として引用する可能性がある。当局はまた、ヤロチが事件発覚前に司法省の職員に対し「コントロールを失っていた（spinning out of control）」と伝えていたことも明らかにした。

暗号資産犯罪の広範な背景

本件は、米国全土で暗号資産関連の犯罪が増加している背景の中で発生した。FBIの2025年IC3報告書によると、暗号資産関連の苦情は181,565件に上り、報告された損失額は総計113億6,000万ドルに達した。投資詐欺だけで被害者の損失は72億ドルを超えた。

別のワシントンD.C.の事件では、元スタートアップ企業幹部のネビン・シェティ（Nevin Shetty）が、雇用主の資金3,500万ドルを暗号資産投資事業に送金した罪で懲役2年の判決を受けた。

連邦裁判所に移送された案件

ヤロチに対する疑惑はまだ証明されておらず、有罪が証明されるまでは無罪と推定される。提出が予想される証拠には、ブロックチェーン取引ログ、ウォレットデータ、取引履歴、回収されたパスフレーズ、およびヤロチ自身の供述が含まれる。

報道によると、ヤロチは既に捜査当局に協力しており、連邦裁判所システムでの手続きが進む中、弁護士を通じてコミュニケーションを維持する方針である。