ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は金曜日、経営破綻した暗号資産貸付業者Celsiusの元最高経営責任者(CEO)アレックス・マシンスキー氏から最大3,500万ドルを確保するとともに、証券・商品・暗号資産業界で働くことを禁じる永久排除措置を成立させたと発表した。

今回の和解は、ジェームズ長官が2023年に提起した民事訴訟の決着となるもので、同訴訟はマシンスキー氏が26,000人を超えるニューヨーク州民を含む数十万人の投資家に対し、Celsius預金の安全性について誤解させたと非難していた。司法長官事務所のプレスリリースによると、この訴訟は2023年に提起された。

マシンスキー氏は、証券および商品先物詐欺を認めた後、現在連邦刑務所で12年の刑に服している。6月には、米商品先物取引委員会(CFTC)による商品取引の永久禁止措置も科されており、規制当局はこれを同氏に対する事件の最終的解決として位置づけていた。

ニューヨーク州との今回の和解は、Celsiusの破綻以来、連邦の刑事事件、連邦規制当局による排除措置、そして今回の州による民事執行措置と並行して進められてきた一連の法的責任追及の最新のものとなる。

合意条件のもと、マシンスキー氏は不正な利益1,000万ドルを連邦政府に没収されない場合、州に2,500万ドルを支払う必要がある。さらに、刑期を全うしない場合には追加で1,000万ドルの支払いが科される可能性があると司法長官事務所は発表した。この条件付きの仕組みにより、ニューヨーク州が最終的に回収できる額は、連邦の没収手続の結果とマシンスキー氏が刑期を全うするかどうかによって左右される。

ジェームズ長官は、マシンスキー氏がCelsiusを銀行よりも安全であると宣伝していた一方で、同社は顧客の資産をリスクの高い運用に充て、損失を隠蔽していたと述べた。

「詐欺師が暗号資産利用して、疑いを持たないニューヨーク州民を食い物にすることは許しません」とジェームズ長官は述べた。

Celsiusは2022年6月に顧客の出金を凍結し、1か月後に破産を申請した。これは前回の暗号資産市場の低迷期における最も注目を集めた破綻の一つであった。同プラットフォームの崩壊は、同年にVoyager DigitalやBlockFiなど他の主要な暗号資産貸付業者も破産を申請した、より広範な業界再編の中で起きた。マシンスキー氏は2017年に同プラットフォームを共同設立し、顧客が預け入れた暗号資産に利息を支払うことで、業界最大級の貸付業者へと成長した。その破綻により、数十万人の利用者が資産にアクセスできない状態となった。

司法長官によると、顧客および債権者は8月時点で、破産手続を通じて34億ドル以上を受け取っている。Celsiusは2024年に破産手続から脱した際、約30億ドル相当の暗号資産と現金を債権者に分配する計画を立てており、支払いにはCoinbaseとPayPalを利用した。金曜日の和解に基づきマシンスキー氏が支払う義務のある金銭は州に支払われるものであり、破産手続を通じて債権者が受け取った返還とは別のものである。