EUが第21次ロシア制裁パッケージでHTXを指定、英国型資産凍結には至らず
重要ポイント
- •欧州理事会は、ロシアへの資金移動を仲介することで制裁を損なっていると非難された18の非EU暗号資産・決済サービスプロバイダーの1つとしてHTXを指定したが、措置は完全な指定や資産凍結には至らない。
- •英国は5月26日にパナマ登録のHuobi Global S.A.に制裁を科し、同プラットフォームが15億ドルを超えるロシア資金に関わるマネーロンダリングと制裁回避を仲介したと主張した。
- •EUの新制裁パッケージには48個人と170事業体を対象とする218件の指定が含まれ、4年間で最大のバッチであり、94の銀行と主要金融機関との取引を制限する。
- •EUは、ロシアの制裁回避を支援するプラットフォームを組織的にホストしていると認定された管轄区域全体からの暗号資産サービスのEU全体での禁止を可能にする新たなメカニズムを確立した。
- •8月25日に発効する別の措置は、ベラルーシ市民および居住者がEUのMiCA枠組み下で登録された暗号資産サービスプロバイダーの所有、支配、または管理を行うことを禁止する。
欧州理事会は、ロシアに対する第21次制限措置パッケージにおいて、旧Huobiである暗号資産取引所HTXを指定した。同パッケージは7月23日に採択され、金曜日に公表された。
理事会の決定は、HTXを、EU域外から暗号資産または決済サービスを提供し、EUの禁止措置の目的を著しく損なっていると当局が述べる18の事業体の1つとして記載している。これらの措置は、ロシア中央銀行の金融メッセージングシステムに接続するサービスや、既存の制限を回避するために設計された仕組みを含め、モスクワへの資金移動を継続しているチャネルを対象としている。
より広範な制裁パッケージには、TRM Labsによると、48個人と170事業体を対象とする218件の指定が含まれている。これは4年間で最大の単一バッチであり、94の銀行と主要金融機関の資産を凍結または取引を禁止する。
HTXに対するEUの措置は完全な指定には至らず
HTXに対するEUの措置は完全な指定には該当せず、資産凍結も含まない。その代わり、同取引所とEU域内の事業体間の取引を禁止する。これにより、EU認可企業や居住者はHTXのサービスを使用することが禁止されるが、取引所の資産は差し押さえられず、EU域外での事業は直接的な影響を受けない。
英国が5月に制裁を科した後、HTXは声明の中で、コンプライアンスは「最優先事項」であり、事業を展開するすべての管轄区域の規制に従っていると述べた。
英国は以前、Huobi関連の資金フローを標的に
EUの動きは、5月26日にロンドンが行った措置に続くものである。英国は、ロシアの戦時経済を支える「影の金融システム」と称するものを標的としたパッケージの一環として、パナマ登録のHuobi Global S.A.に制裁を科した。英国当局は、同取引所が制裁対象の事業体や資金を通じてモスクワを支援したと疑うに足る合理的な根拠があると述べた。
この措置は、Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019の規則17Aを初めて暗号資産取引所に適用したものである。アナリストはReutersに対し、当局がHTXの規模の取引所に制裁を科したのも初めてのことだと述べた。
Cryptopolitanが以前報じたように、英国は同プラットフォームが15億ドルを超えるロシア資金に関わるマネーロンダリングと制裁回避を仲介し、2021年から2026年の間に約49億ドルが関連事業体に送金されたと主張した。
HTXは2013年に中国で設立され、現在は世界最大規模の暗号資産取引所の一つである。Justin Sunは2022年に支配的持分を取得したが、同取引所はこのTron創設者をアドバイザーと表現している。
Sunはまた、大統領Donald Trumpとその息子たちが共同で設立したWorld Liberty Financialの主要な資金提供者の1人であった。その関係は、WLFIが6月にHTXのすべてのアドレスをブロックし、HTXがUSD1ステーブルコインを上場廃止した後に終了した。
EUは暗号資産管轄区域全体を対象とする可能性のあるメカニズムを創設
同パッケージはまた、ロシアの制限回避を支援するプラットフォームを組織的にホストしていると認定された管轄区域全体からの暗号資産サービスをEUが禁止することを可能にするメカニズムを確立した、とCrypto Timesは報じている。これまでブリュッセルは一般的に個別の事業体ごとに対応してきた。この転換は、制裁回避に対して寛容であると見なされる規制枠組みを持つ国々がEU全体でのサービス停止に直面する可能性があることを意味し、オフショア暗号資産ハブにとってのリスクを高める。
EUはまた、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシに拠点を置く14の暗号資産関連サービスプラットフォームへの取引禁止を拡大した。さらに、アフリカへの新たな接続を含むA7越境決済ネットワークに関連する4件の指定を追加した。
Chainalysisの推計では、ルーブルペッグのA7A5ステーブルコインを擁するA7は約1,200億ドルを処理し、制裁回避のために構築された。EU外交政策責任者のKaja Kallasは、EUが「100以上の銀行と暗号資産事業者、ロシアの影の船団の40隻以上の船舶」、ならびにロシアとベラルーシの製油所を標的にしていると述べた。
MiCA登録企業でベラルーシ人の所有が禁止に
同日に採択された別の措置、Council Decision (CFSP) 2026/1847は、ベラルーシの市民およびベラルーシに居住する者に対して、Markets in Crypto-Assets制度下で登録された暗号資産サービスプロバイダーの所有、支配、または管理を禁止する。MiCAは、EUの包括的な暗号資産規制枠組みであり、2024年12月30日に全面施行が開始された。この規則は30日の実施期間を経て8月25日に発効する。
以前の制限はウォレット、口座、カストディプロバイダーにのみ適用されていた。改正された規則は現在、取引施設の運営、暗号資産の取引、顧客注文の執行、トークンのプレイスメント、資金移動、投資助言またはポートフォリオ管理を含むMiCA下のすべてのサービスタイプを対象とする。
MiCA枠組み下で事業を展開するEU企業は、期限までに所有権およびガバナンスの文書を確認する必要がある。MiCAの移行期間は7月1日に終了した。
