欧州連合（EU）は木曜日に採択した第21次ロシア制裁パッケージにおいて、億万長者であるTron創設者ジャスティン・サンが所有・助言を行う暗号資産取引所HTXを含めた。

同取引所は運営会社であるHuobi Global SA名義でリスト化され、EUのロシア制裁措置を「著しく妨害している」と非難された暗号資産・金融企業の付属書に記載されている。8月23日以降、EU内の個人および事業体は同取引所との取引が禁止されるが、資産凍結は行われず、完全な指定とはならない。この区別はコンプライアンスチームにとって重要である。同措置はEU側の同取引所との取引を制限するが、完全な指定に伴うより広範な資産凍結の影響は適用されない。

EUはこのパッケージを4年間で最大の個人指定の一括リストと位置付け、218件の指定が含まれるとしている。HTXは直ちに取材依頼に応じなかった。

EU委員長ウルズラ・フォンデアライエンは同措置を支持し、ウクライナが軍事的勢いを築く中、制裁はロシアの戦争努力の経済的基盤を引き続き弱めていると述べた。

拡大する暗号資産対策

このパッケージは、同ブロックの暗号資産関連制裁を大幅に拡大した。EUはジョージア、パナマ、UAE、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシに拠点を置く14の暗号資産関連サービスプラットフォームに取引禁止措置を拡大した。また、アフリカとの新たな関連を指摘し、「A7」クロスボーダーネットワークに関連する4件の指定を追加した。

EUは初めて、第三国の暗号資産サービスに対する全面禁止を科す可能性に言及し、ロシアの制裁回避を支援するプラットフォームをホストする国々に対する抑止力として位置付けた。この動きは、暗号資産プラットフォームを銀行やその他の金融仲介業者と並んでEUの制裁ツールキットに組み込むものであり、従来の決済チャネルの外で資金移動に利用されうるサービスに対する規制当局の注力を反映している。

「私たちは100以上の銀行および暗号資産事業者を対象に打撃を与えている」と、EU外務・安全保障政策上級代表のカヤ・カラスは声明で述べた。「制裁のラウンドごとに、ロシアの経済とその不法な戦争を継続する能力を締め付けている」

英国の先例とHTXの対応

旧称Huobiとして知られるHTXは2013年に中国で設立され、世界最大級の取引所の一つであり、2025年の取引高は3兆米ドルを超えたと報告している。英国は5月に同取引所に制裁を科した。これは英国がこの規模の取引所に同措置を適用した初めてのケースであり、15億米ドル以上をクレムリンに送金し、A7ネットワークにサービスを提供していたと主張した。A7ネットワークのルーブル建てステーブルコインA7A5は、モスクワが資金移動に使用していると専門家は指摘している。

EUによる指定は、ブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labsが報告したわずか2日後に発表された。同社は、HTXが英国の措置後、TRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solanaにまたがってホットウォレットを循環させることで「オンチェーンの基盤を再構築」しており、アドレス審査が「追いつけない」ほどのペースであると指摘した。その時点でTRMは、ワシントンもブリュッセルも同取引所を指定していなかったと留意し、EUが現在その一部を埋めたことになる。

HTXはこれらの非難を拒否した。同取引所はDecryptに対し、ウォレットの活動は「日常的かつセキュリティ主導のプラットフォーム運用」を反映したものだと述べた。英国の措置後、HTXはHuobi Global S.A.が「オンラインのHTX取引所とは別個の存在」であり、ユーザー資産は安全で事業に影響はないと主張した。しかし、英国の金融制裁実施局（OFSI）は、HuobiによるHTXの所有権が同取引所をその制裁制度の対象にすると強調した。

より広範な背景

ジャスティン・サンは、今年初めにSECとの間で米国の詐欺事件が1,000万米ドルで和解しており、以前はトランプ家のWorld Liberty Financialの著名な支援者であったが、その関係は相互訴訟へと発展した。

米国財務省OFACはまだHTXに対する措置を講じておらず、管轄区域間で執行にばらつきが生じている。HTXおよび同社と取引する企業にとって、次の実務上の問題は、EUの8月の取引禁止措置が発効する中、主要な制裁当局が暗号資産の執行においてどのように足並みを揃えるか、あるいは乖離するかである。