ダークウェブの違法薬物マーケットプレイス「Empire Market」の共同創設者であるラヒーム・ハミルトン氏は、連邦刑務所での懲役40年の判決を受け、約1億100万ドル相当の1,230 BTCの没収に同意しました。

バージニア州サフォーク在住の30歳のハミルトン氏は、イリノイ州北地区連邦検察庁によると、約6万ドル相当の24.4 ETHおよび3件の不動産の没収にも同意しました。シカゴの連邦裁判官は月曜日にハミルトン氏に判決を下し、500万ドルの罰金を科しました。

検察によると、ハミルトン氏とパートナーのトーマス・ペイヴィ氏は2018年から2020年にかけてEmpire Marketを運営していました。同プラットフォームは、4億3,000万ドルを超える価値のある400万件以上の違法薬物取引を仲介し、薬物売上がサイトの総取引額のうち約3億7,500万ドルを占めていました。本判決は、ダークネットマーケットがオフラインになっても、その運営者に対する法的リスクは消えないことを浮き彫りにしています。米当局は、プラットフォームの運営停止後も数年にわたり運営者とその資産の追及を続けてきました。

検察によると、両氏はさらに、盗んだアカウント認証情報、個人情報、偽造通貨、ハッキングツールも販売していました。司法省によると、Empire Marketは顧客に暗号資産の使用を義務付け、資金の流れを不明瞭にするためミキシングサービスの利用を促していました。

フロリダ州オーモンドビーチ在住の41歳のペイヴィ氏は、昨年、連邦の薬物陰謀罪を認め、Empire Marketの設立と運営における自身の役割を認めました。氏は判決前に1,584 BTCなどの資産を没収されており、これには25オンスの金地金が入った2箱、自動車3台、フロリダ州の不動産2件の権利が含まれます。2人の合意を合わせると、2,814 BTCに加え、ETH、金、車両、複数の不動産が対象となります。ペイヴィ氏の判決は今月後半に予定されています。

今回の没収合意は、ダークネットマーケットプレイス暗号資産に関わる米国の他の主要な事例に続くものです。ダークウェブの麻薬マーケットプレイス「Incognito Market」の運営者とされるルイ＝シアン・リン氏は、2月に米連邦刑務所で懲役30年の判決を受けました。1月には、米政府が、かつて人気のあったダークネットのビットコイン・ミキシングサービス「Helix」に関連する4億ドル相当の暗号資産、不動産、現金を差し押さえました。

司法省によると、Helixは麻薬密売人やその他の犯罪者により、少なくとも354,468 BTCの資金洗浄に利用されており、報告時点で290億ドルと評価されていました。