米国司法省は、5件の詐欺行為に関連する約2640万ドルの暗号資産の没収を追求しており、これは同機関が暗号資産関連詐欺から約8億ドルを回収したと報告するより広範な執行イニシアチブの一部である。

司法省が5件の暗号資産詐欺没収措置を統合

連邦検察官は、5件の暗号資産詐欺行為に結びつく資金を対象とした協調的な民事没減措置を開始したと、司法省の発表で明らかにした。司法省はこの取り組みを市場関連の措置ではなく民事執行と位置づけている。民事没収は、特定の個人に対して必ずしも刑事告発を行うことなく、違法行為に結びつく資産を政府が押収することを認める制度であり、詐欺益が複数のウォレットに分散されたり国外に移動された場合に頻繁に活用される。

これらの事件は、被害者の資金を暗号資産に流し込んだ投資詐欺およびロマンス詐欺に端を発しており、CoinDeskの報道による。5件の案件を単一の没収措置に統合することは、詐欺スキームの収益を回収するための効率化されたアプローチを示唆している。一般に「殺猪詐欺（ピギ・バッチェリング）」と呼ばれるこれらのスキームでは、偽の恋愛関係や投資機会を通じて被害者を長期にわたり操作した後、不正な暗号資産プラットフォームへ誘導する手口が典型的である。

ロマンス詐欺および投資詐欺は、暗号資産関連の損失を引き起こす最も蔓延した要因の一つであり続けている。FBIのインターネット犯罪苦情センターは、暗号資産を含む投資詐欺を同機関に報告された最高損失カテゴリーとして一貫して特定しており、この傾向はカリフォルニア州の男性に3700万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件で判決が下された件など、他の最近の執行措置とも一致する。

8億ドルの回収数値の背景

司法省が引用した8億ドルの回収数値は、複数の執行措置にわたる累計であり、これら5件の特定の事件における対象額ではない。この数値は、現在の没収対象ではなく、同機関のより広範な詐欺対策キャンペーンを反映している。

このより広範なイニシアチブは、TRM Labsによる「詐欺センター打撃部隊」の報告で詳述されているように、グローバルな暗号資産詐欺に対する協調的かつ複数機関による対応として構築されている。5件の没収措置は独立した行動としてではなく、このより大きなキャンペーンの中に位置づけられる。この機関間モデルは、ブロックチェーン分析ツールと越境パートナーシップを活用し、ミキシングサービスを通じて洗浄された資金や管轄権が複雑に交錯する取引所ネットワークを通じて送金された資金を追跡する。

2つの数値の区別は重要である。累計回収額は時間経過に伴う多数の措置を反映するものであり、現在の没収措置は進行中の取り組みにおける単一のステップを意味する。回収数値の発信元は司法省である。

米国の暗号資産詐欺執行における意義

没収措置は、詐欺師がウォレットや取引所を通じて送金した暗号資産を回収するための主要な法的メカニズムとなる。資産回収は被害者への潜在的な補償に向けた必要条件であるが、補償プロセスは長期にわたる可能性があり、没収手続きの完了に依存する。

打撃部隊型の調整モデルは、複数の機関にまたがる詐欺収益の追跡と押収を重視しており、このアプローチは暗号資産身代金要求スキームにおける十代のScattered Spider容疑者に対する告発などの事件にも反映されている。焦点は市場動向ではなく詐欺の執行にある。

詐欺行為がマルウェアやウォレット流出ツールをますます展開するにつれて、Kasperskyが暴露した20モジュール構成のOkoBot暗号資産ウォレット攻撃など、没収および資産追跡は政府の執行戦略の中核的柱となっている。押収された暗号資産は通常、米国連邦保安官局によって管理された売却プロセスを通じて処分・換金される。

本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資の勧誘を構成するものではない。