連邦検事は、Binanceが米国の対イラン制裁に違反する取引を阻止できなかったのかどうかを調査している。現地月曜日、ブルームバーグが報じた。

マンハッタン連邦検事办公室が本調査を担当し、ワシントンの司法省刑事部も関与していると報道は伝えている。当局は、同取引所がイラン関連の取引を意図的にプラットフォーム上で許可したのかどうかを精査している。

調査対象の具体的な取引内容は明らかになっていない。司法省の調査は、起訴に至らずに終了する場合もある。司法省およびマンハッタン連邦検事办公室の報道担当者はコメントを拒否した。

「我々は制裁違反に対するゼロトレランス方針を維持している」とBinanceは声明で述べ、法執行機関に協力し、「悪意あるアクターを排除し停止させることに尽力している」と付け加えた。

本調査は、同取引所が米国の銀行法および制裁法違反を認め、43億ドルを支払い、2名の企業モニターを受け入れてから約3年後にあたる。共同創業者の趙長鵬（Changpeng Zhao）氏はCEOを辞任し、4ヶ月間の収監を経て、昨年ドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けた。

本調査は、プラットフォームを通じたイラン関連の資金流動に関する数ヶ月にわたる報道を受けてのものだ。フォーチュンは2月13日、内部調査員が10億ドル以上がプラットフォームを通じてイラン関連団体に移動しているのを発見した後、解雇されたと報じた。ウォール・ストリート・ジャーナルは2月23日にこの解雇を報じ、ニューヨーク・タイムズは同じ日に、イランの団体に送られた総額は17億ドルに上ると報道した。リチャード・ブルーメンソール上院議員は翌日、Hexa WhaleとBlessed Trustの2団体に関する記録の提出を求める予備調査を開始した。

Binanceは3月10日のブログ投稿でこの報道を否定し、資金は同社のプラットフォーム上で発生源でも終着点でもなく、複数の取引経由を経てイラン関連のウォレットに到達したのは最大で1億2610万ドルにすぎず、そのうちイスラム革命防衛隊（IRGC）関連のウォレットに到達したのは最大で2410万ドルだと述べた。同社は、イランとの関連が判明したのは自社の調査を開始した後であり、コンプライアンス上の懸念を提起したことで解雇された従業員はいないと説明した。また、同社はブルーメンソール氏に対し、コンプライアンス・プロセスは有効だったと伝えており、この報道をめぐりウォール・ストリート・ジャーナルを訴えている。

ブルーメンソール氏が指摘した両団体は先週、マンハッタンの検事が、イランの闇市場での原油販売によるものとされ、Binanceを通じてマネーロンダリングされた6100万ドルの没収を求めた際に再び浮上した。検事らによると、香港登録の2社が事業内容を偽装していたという。この手続きでBinanceは違法行為を問われていない。

本調査は、より広範な制裁キャンペーンの中で行われている。外国資産管理局（OFAC）は8月、イランのデジタル資産セクターで活動する外国人事業主を、所在地にかかわらず指定する権限を自らに与えた。これは、財務省が「Operation Economic Outcast（経済的追放作戦）」と呼ぶキャンペーンのもとで発行された5つのセクター指定の一つだ。ワシントンは9月10日、ヒズボラなどのイランの代理勢力に資金を提供しているとされる企業や個人に制裁を課した。