米司法省は、国際的な詐欺活動へのサービス提供が疑われるXinbi Guaranteeおよび関連業者に結び付く5,200万ドル超の暗号資産の差し押さえに、Tetherが協力したと評価した。

司法省の詐欺拠点ストライク・フォースは、Xinbiが業者からの支払いを集めるために使用していた暗号資産ウォレット2つを押収した。ウォレットには約1,200万ドルが保管されていた。ストライク・フォースはまた、ネットワーク全体におけるマネーロンダリングとの関連が疑われる追加の47ウォレットについて、差し押さえを申請した。司法省は捜査におけるTetherの積極的な支援に特に謝意を示した。同機関はこの作戦について、公式発表で説明している。

Xinbi、詐欺業者とマネーロンダリングサービスを仲介

Xinbiは中国語のTelegramマーケットプレイスを運営し、詐欺拠点の運営者に対して、業者がサービスを提供していた。サービスには、マネーロンダリング、詐欺的な投資サイトのオーダーメイド制作、東南アジアの詐欺拠点で働く人員の募集などが含まれていた。

ワシントン州の連邦裁判所は9月7日、XinbiのTelegramチャンネルの差し押さえを承認した。捜査当局は、マーケットプレイス上で資金洗浄サービスを宣伝し、支払い用の暗号資産アドレスを投稿していた業者に、米国の被害者に属する資金が渡っていたことを追跡した。

この金融措置に先立ち、9月8日にはXinbi Guaranteeに関連する10のTronアドレスで、3,930万ドル相当のUSDTが凍結された。ブロックチェーン追跡企業MistTrackは、これらのアドレスで合計39,273,713 USDTが凍結されたと特定しており、そのうち1つのアドレスには1,000万ドル超が保管されていた。この凍結については、Crypto Adventureの記事でも報じられている。

Tetherはその後、司法省の作戦に関する声明で、米当局への協力を確認した。ただし、その声明では、Tetherによるアドレスの管理がストライク・フォースによって差し押さえられた5,200万ドル全額に相当するとは明記されていなかった。Tetherは自社の説明を公式声明で公表した。

総合すると、今回の措置は、業者と詐欺運営者を結び付けるために使われたTelegramマーケットプレイス、支払いや資金洗浄に使われた暗号資産ウォレット、そして財務省が金融サービスを通じてXinbiを支援したと特定した団体など、疑われるネットワークの複数の部分を対象とした。

財務省、Xinbiを国際犯罪組織に指定

財務省は司法省の作戦と連携し、Xinbi Guaranteeを重要な国際犯罪組織として制裁対象に指定した。外国資産管理局（OFAC）も、デジタル通貨やその他の金融サービスを通じてXinbiを支援したとされる2団体を指定した。詳細は財務省の発表に記載されている。

制裁対象に指定された団体が所有し、米国の管轄下にある財産は、この指定に基づき凍結される。今回の措置は、東南アジアの詐欺拠点に関連する金融インフラへのワシントンの圧力を強めるものだ。これらの拠点では、暗号資産が被害者から資金を受け取り、国境を越えた資金洗浄ネットワークを通じて収益を移動させるために使われてきた。

Tetherはこれまでにも、同様のスキームに関する米国の措置に参加しており、今年初めには暗号資産投資詐欺に関連する6,100万ドル相当のUSDT押収にも関与した。

ストライク・フォースの差し押さえ額、9億3,800万ドルに接近

今回の措置により、2025年11月の発足以来、詐欺拠点ストライク・フォースが差し押さえた暗号資産の総額は約9億3,800万ドルとなった。

ストライク・フォースは、コロンビア特別区連邦検事局、司法省刑事局、FBI、シークレットサービスなどの連邦機関と、その他の連邦パートナーで構成される。現在の活動では、暗号資産投資詐欺、マネーロンダリング、サイバー犯罪を利用した詐欺、そして東南アジアなどで詐欺拠点を運営する犯罪ネットワークを対象としている。司法省は、取り組みに関する情報を詐欺拠点ストライク・フォースのウェブページで公開している。

米当局は9月の作戦の一環として、マダガスカルにもストライク・フォースのチームを派遣した。チームは現地当局による中国人が運営する13の詐欺拠点の解体を支援し、3,200台を超える電子機器を処理した。当局が作戦中に逮捕された約400人を取り調べた後、捜査が開始された。

出典：Crypto Adventure。