米国司法省は、NFTマーケットプレイス「Few and Far」の34歳の創設者Taj Tarsha氏を証券詐欺および電信詐欺の罪で起訴しました。検察は、同氏が投資家から1000万ドル以上を調達してWeb3プラットフォームを構築するとしながら、資金の大部分をオンラインギャンブル、投機的な暗号資産取引、個人的費用——DJという趣味への資金提供を含む——に流用したと主張しています。

水曜日、ニューヨーク南部地区連邦検察局は、非代替性トークン（NFT）の分散型マーケットプレイス構築を目指していたスタートアップ企業「Few and Far」の投資家を詐欺した疑いで、Tarsha氏が起訴されたと発表しました。有罪となった場合、各罪状につき最高20年の懲役刑に直面します。司法省のプレスリリースおよび関連する裁判文書に詳細が記載されています。

「Taj Tarshaは、暗号資産スタートアップの背後に詐欺行為を隠し、投資家資金を個人の利益のために使用した疑いがあります」と、FBI直属局長代理James C. Barnacle, Jr.は声明で述べました。「金融市場の公正性を守ることは優先事項であり、FBIは潜在的な金融犯罪に対する徹底的かつ事実に基づいた調査を行うという確固たる committed を維持しています」

検察によると、Tarsha氏は2022年にSimple Agreements for Future Tokens（SAFT）を通じて資金調達を開始しました。SAFTは、投資家が後日配信されるトークンの前金を支払うことができる仕組みです。SAFTは2021年から2022年にかけての暗号資産・NFTブームにおいて人気のある資金調達手段となり、デジタル資産価格の高騰の中で、ベンチャーキャピタルや個人投資家の資金がWeb3スタートアップに大量に流入しました。司法省は、同氏が少なくとも67人の投資家に9500万FARトークンの権利を販売し、1000万ドル以上を集めたと主張しています。

マーケットプレイス構築に資本を投入する代わりに、Tarsha氏は投資家の資金をほぼ即座に流用したと検察は主張しています。不正流用の内容には、オンラインギャンブル、投機的な暗号資産の購入、ボーナスとして約100万ドル、不当に高い給与、マイアミのマンションローン、インテリアデザインサービス、および検察が「DJ趣味」と表現したものが含まれていました。

検察はさらに、2023年の監査で不正行為とされるものが発覚した後、Tarsha氏が会社の財務上の問題を隠蔽したとも非難しました。この時点で、NFT市場全体は急激な縮小を経験しており、投資家の熱意が冷め込み、多くのプロジェクトがほぼすべての価値を失う中、取引量は2022年のピークから崩落していました。検察は、プロジェクトの従業員をほぼ全員解雇した後も、継続的な開発が行われているかのような外観を作り出したと主張しています。

「2024年5月にようやくFARトークンをローンチした際、それは実質的に無価値であり、まもなく取引が停止しました」と検察は述べました。

Tarsha氏は容疑を否認しており、弁護士を通じてDecryptに対し、争う意向を示しました。

「政府が、実際のNFTマーケットプレイスを構築し、トークンをローンチし、その後、無数の他のNFTプロジェクトを壊滅させたのと同じ市場崩壊に直面した合法的なWeb3スタートアップの創設者に対して刑事告訴を追及することを選択したことに失望しています」と、Tarsha氏の弁護士であるEven T. Barr氏とKaela Dahan氏はDecryptに提供した共同声明で述べました。この弁護側の主張は、暗号資産業界内のより広範な議論を反映しています。同業界では、経営陣が特にGary Gensler委員長下の証券取引委員会を含む規制当局に対し、デジタル資産事業に明確なルールを提供するのではなく「執法による規制」を行っていると繰り返し非難してきました。

「Tarsha氏は誰も騙す意図はありませんでした。洗練された投資家たちは、2022年という並外れた楽観主義の時代に、リスクと潜在的なリターンの双方を理解した上でデジタル資産に投資しました。明確なルールではなく執法による規制が何年も続いた後、検察は今、後知恵と選択的な物語によって、失敗した事業を刑事詐欺事件として書き換えようとしています。しかし、事業の失敗は犯罪ではありません。Tarsha氏は無実であり、完全な無罪放免を期待しています」と弁護士らは述べました。

「投資家は投資を行う際に真実を知る権利があり、当庁および法執行機関のパートナーは、ビジネスリーダーが私利私欲のために嘘をついた場合に責任を追及します」と、Sean S. Buckley副連邦検事は声明で述べました。

今回の起訴は、NFT詐欺を標的とする他の連邦事件に続くものです。2023年11月、Mutant Ape PlanetのクリエイターAurelien Michel氏は電信詐欺で有罪答弁を行い、検察は同氏がNFT「ラグプル」を実行し、購入者から約300万ドルをだまし取ったと述べました。その他の事例には、Frosties NFTプロジェクトのクリエイターたちやBaller Ape Clubの創設者が含まれ、いずれも投資家から数百万ドルを調達した後、プロジェクトを放棄したと非難されました。司法省はまた、別の暗号資産詐欺取締措置で複数の個人を起訴しています。