米司法省（DOJ）は、北朝鮮のIT労働者と暗号資産送金が関与したとされる300万ドル規模の詐欺スキームに関連して、米国人2名を逮捕しました。本件は、制裁対象者に資金を流す目的で企てられたとされるスキームにおいて、暗号資産決済が共通の要素となっている実態を浮き彫りにするとともに、こうした手配の仲介者を標的とする米国の法執行措置が拡大していることを示すものです。

米国人2名、300万ドルのスキームに関する容疑で起訴

司法省によると、米国人2名は300万ドルとされるスキームに関連する容疑に直面しています。検察は、北朝鮮政府の指示の下で外貨獲得を目的に活動していると考えられる北朝鮮のIT労働者に関する就労手配を、被告2名が支援したと主張しています。北朝鮮は、従来型の銀行や国際決済ネットワークへのアクセスが制限されている、世界で最も厳しい制裁を受ける管轄区域の一つです。米当局は長年、北朝鮮の工作員が偽の身分を用いてテクノロジー企業や暗号資産企業のリモート職を確保していると警告してきました。

この種のスキームは通常、偽の身分を用いて北朝鮮国籍者を米国や西洋企業のリモート職に配置することを伴います。労働者は正当な給与と思われる報酬を受け取り、その資金は北朝鮮へ送金されたとされています。これらはあくまで疑惑であり、被告は法廷で有罪とされない限り無罪推定の対象となります。

米当局は近年、同様の法執行措置を進めてきました。司法省は他の制裁対象グループに関連する暗号資産調達インフラにも対応しており、禁止された活動主体への資金調達における暗号資産の役割への関心が広がっていることを示しています。

暗号資産送金が本件で果たした役割

暗号資産送金は、本スキームの報道された要素の一つです。司法省の事件説明では、デジタル資産が資金移動の一部として用いられたとされています。デジタル資産は、国境を素早く越えられることや、場合によっては従来の銀行送金よりも摩擦が少ないことから、こうした手配において魅力的となり得ます。一方で、主要なブロックチェンネットワークのほとんどはすべての送金を公開台帳に記録しており、デジタル資産の決済経路は現金取引とは異なる形で追跡可能です。

現時点で入手可能な情報では、どの暗号資産が使用されたのか、どのプラットフォームが送金を処理したのか、どのウォレットアドレスが関与したのかは特定されていません。こうした詳細は、通常、正式な起訴状や司法省のプレスリリースに記載され、被告人2名の氏名と具体的な容疑も明らかにされることになります。これらの文書が公開されるまで、送金の正確な仕組みは不明のままです。公式の起訴文書を探している読者は、司法省の公開記録データベースを検索できます。事件の進展に伴い、追加の資料が提出される見込みです。

北朝鮮IT労働者スキームは、米法執行機関からますます注目を集めています。別の法執行措置では、Interpolの「Operation Jackal IV」により暗号資産関連の取り締まりで58名が逮捕されており、暗号資産を悪用した詐欺ネットワークを壊滅させようとする世界的な取り組みを反映しています。

広がる影響

暗号資産を保有または利用するすべての人にとって、本件は規制当局がデジタル資産が国境を越えて移動する経路を積極的に追跡していることを想起させるものです。リモートIT請負業者を伴う求人のオファーを受ける雇用主や個人においては、身元と合法的な就労資格を確認すべきであり、これは法的かつ実務的な安全策となります。疑われたスキームが一見通常のリモート雇用を通じて運営されていたことから、請負業者の審査は、テクノロジー企業や暗号資産企業にとって制裁コンプライアンスの責任範囲に含まれるようになっています。また、このような法執行措置は、働き手本人だけでなく、こうしたスキームの仲介者も重大な刑事責任に直面していることを示しています。

免責事項：本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前に必ずご自身で調査を行ってください。