米司法省は、制裁対象のイラン産原油の販売およびBinance口座を通じたマネーロンダリングに絡むとされる6,100万ドル超の暗号資産の民事没収訴訟を提起した。訴訟は9月14日にマンハッタンで提起された。

訴状によると、当該資金はイラン産原油および石油製品の闇市場販売による収益とされる。検察当局は、この資金が最終的にイラン政府や、米国が長年制裁を課してきた革命防衛隊などの軍関連組織の利益になっていたと主張している。

本件の対象はBinanceそのものではなく暗号資産である。この構造は民事没収の特徴であり、民事没収とは、刑事告発を行わずに、犯罪に絡むと主張される財産に対して請求を行うことができる法的手続きである。司法省は、同取引所がこの不正流出口座スキームに加担したとはしていない。

不正ネットワークの仕組み

検察当局は、中国拠点の2社であるBlessed TrustとHexa Whaleを主要な仲介者として特定した。両社Binanceの取引口座を利用し、イラン産原油取引の代金を暗号資産に移していたとされる。

当局によると、両社は正当な金融業者または商品取引業者を装っていたという。しかし検察当局は、両社が法定通貨を暗号資産に換換し、イラン組織やその代理者へ資金を送金するのを助けていたと主張している。

訴状はまた、「Entity A」と呼ばれる相互接続されたウォレット群を特定している。訴状によると、これらのアドレスは不正とされるイラン産原油の収益15億ドル以上を受け取り、分配したという。このようなウォレットクラスタの特定が可能なのは、暗号資産の取引が公開ブロックチェーン上に記録され、捜査官が資金の移動経路を追跡できるためである。

より広範な金融ネットワーク

本件は、制裁回避の手段としての暗号資産に対する法執行機関の注目が高まっていることを浮き彫りにしている。検察当局は、このネットワークが暗号資産取引と米国の金融システムの双方を利用し、資金の出所と所有権を曖昧にしていたと主張している。

取引所は伝統的な通貨と暗号資産の境界に位置するため、顧客確認や不審な活動の監視などの管理を義務付ける米国のアンチマネーロンダリング規制の下で運営されており、そのため取引所口座は制裁回避の捜査で繰り返し焦点となっている。

Binanceは以前、両社に関連する不審な活動を検知し、関連口座を削除し、法執行機関に協力したと説明している。同取引所は、当該資金がBinance上で発生源としたものでも、最終的に滞留していたものでもないと主張している。

司法省は、現時点での手続きは民事没収手続きであることを強調している。米国側の最終的な判決が下されない限り、これらの主張は立証されていない。本件は今後、民事裁判の手続きを進み、政府は6,100万ドルのいずれかが没収と宣言される前に、その主張を立証する必要がある。