米当局は、投資詐欺および恋愛詐欺に関連しているとされる暗号資産2,500万ドル超の差し押さえを求めており、主に東南アジアを拠点に活動する詐欺ネットワークを通じて洗浄されたデジタル資産の回収を目的に、5件の民事没収申立てを行った。

5件の民事没収申立てを提出

コロンビア特別区連邦検事局は2026年7月21日、詐欺に関連する暗号資産を回収するため、5件の民事没収申立てを提出したと発表した。これは司法省の発表によるもの。これらの事案は、米国とカナダの住民を標的にした国際的なスキームについて、米シークレットサービスのワシントン支局が別々に行った捜査を受けたものだった。

発表に記載された申立て額は、それぞれ約$10,400,913、$12,086,914、$1,230,900、$2,392,231、$285,000だった。これらを合計すると$26,395,958となる。

最初の捜査では、当局は約$10.4 millionの回収を求める申立てに関連して、被害者によるものと疑われる270件超の取引を特定した。2件目の捜査では、オンラインの恋愛詐欺を通じて被害を受けたとされる200人超の被害者が関係しており、約$12,086,914の回収を求める申立てにつながった。

これらの申立ては民事没収手続きであり、刑事有罪判決ではない。民事没収では、個人に対する刑事訴追ではなく、財産そのものを通じて犯罪収益を対象にすることができる。この違いは、容疑者が海外で活動し、米国の刑事管轄権が実務上及びにくい場合に重要となる。検察側は米連邦地方裁判所に資産回収の許可を求めているが、これらの申立ては、名指しされた被告が有罪判決を受けたことを意味しない。

恋愛詐欺と投資詐欺のスキーム

司法省によると、これらの詐欺スキームは、恋愛詐欺と投資詐欺の双方に共通する手口に依存していた。こうした事案では、詐欺師は通常、時間をかけて標的との信頼関係を築いたうえで送金を促し、個人的な関係や高利回りとされる投資機会を理由に、資金を暗号資産へ移すよう仕向ける。

資金がオンチェーンに移されると、資産が複数のウォレットやプラットフォームに分散されるため、追跡と回収は難しくなり得る。ただし実務上は、ブロックチェーン台帳の公開性により、法執行機関やブロックチェーン分析企業が各サービスをまたいだ資金の流れを追跡できるケースが増えている。その結果、被害者が自力で資産を回収できない場合でも、今回発表されたような差し押さえが可能になっている。司法省が説明した5件の事案では、マネーロンダリングに関与したとされる人物らは主に東南アジアに所在し、IPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアにあった。同地域については、国連などが大規模な詐欺拠点の中心地と指摘しており、その一部は強制労働との関連も指摘されている。

暗号資産関連詐欺の全体的な規模は大きい。FBIのIC3 2025年次報告書によると、2025年に米国人が報告した金融被害のうち、暗号資産投資詐欺が最大の損失源であり、報告被害額は$7.2 billionだった。

Scam Center Strike Forceの役割

今回の差し押さえの取り組みは、DOJ主導のScam Center Strike Forceの下で行われている。同組織は、東南アジアの暗号資産投資詐欺インフラを標的にするため、2025年11月に発足した。米連邦検事Jeanine Ferris Pirroは、今回の差し押さえをこの取り組みに結び付けた。

「This $25 million seizure is a direct result of the Scam Center Strike Force I launched in November 2025,” Pirro said.

Strike Forceのページによると、同組織の暗号資産差し押さえチームは2026年6月18日時点で、こうしたスキームから$832,831,006.15を差し止めており、今回の申立てはより広範な回収キャンペーンの一部に位置付けられる。この取り組みは、暗号資産詐欺の収益$225.3 millionの差し押さえを求めた最近のDOJの動きや、シークレットサービス主導の並行する差し押さえ捜査など、他の高額執行措置に続くものだ。

没収申立てによって、被害者に自動的に資金が返還されるわけではない。分配が行われる前に、資産は裁判手続きを経る必要があり、最大規模の2件の申立てに関係する合計470人超の被害者について、結果はなお未定である。過去の米国の暗号資産没収事案では、被害者への返還は通常、請求者を裁判手続きの中で特定し確認できるかどうかに左右されており、数カ月以上かかることがある。

これらの事案は、イランに関連する$1 billionの暗号資産差し押さえを含む過去の執行措置でも見られたパターンを反映している。すなわち、詐欺ネットワークを通じて移動されたデジタル資産は、被害者がアクセスを失った後でも、捜査当局によって追跡可能な場合がある。