米司法省、アフリカ西部の詐欺一斉取り締まりで1,100万ドルの暗号資産を対象に28人を逮捕

西アフリカにおける暗号資産を利用した詐欺組織を標的とする国際的な法執行キャンペーンにより、ガーナとナイジェリアで28人が逮捕され、約1,100万ドル相当の暗号資産が潜在的に凍結対象となる事態となりました。

詐欺インフラを標的とする国際パートナーシップ

「ジョイント・ディスラプション・ウィーク」と呼ばれるこの作戦は、10月6日に英国国家犯罪対策庁（NCA）ロンドン本部で開始されました。複数国の捜査官に加え、Meta、Google、Microsoft、OpenAIなどの大手テクノロジー企業、そしてBinanceやCoinbaseといった暗号資産取引所が参加しました。これらの組織は、個々の詐欺師だけでなく、詐欺を支えるより広範な犯罪インフラを標的とするために協力しました。この布陣は、詐欺が実行されるソーシャルプラットフォームと、資金を追跡・阻止する立場にある取引所という、パイプラインの両側を網羅しています。

当局は370万件を超えるアカウント、ページ、グループを削除し、30か所以上の疑わしい詐欺拠点に関する情報を共有しました。キャンペーンは、詐欺活動の存続を可能にする決済チャネルと組織ネットワークの妨害に焦点を当て、詐欺ネットワークが依存する決済インフラとリーチを奪うことを狙った横断的な連携が行われました。

FBIのシュー・フロイド氏は、目的は個別の詐欺を阻止するにとどまらず、その背後にある犯罪ネットワークを解体することにあると強調しました。ジャニーン・フェリス・ピロ連邦検事は、Metaが提供した情報がキャンペーンの成功の触媒となり、地域全体の主要人物の特定と標的化を可能にしたと述べました。

強制捜査、逮捕、そして資金への影響

ガーナ当局は19人の容疑者を逮捕し303台のデバイスを押収、ナイジェリア当局は9人を拘束し53台のデバイスを押収しました。ガーナでの作戦中、捜査当局は詐欺活動への参加を強制された117人の人身売買被害者を確認しました。これらの被害者は現在、ナイジェリアへの送還を待っています。

法執行機関は約1,100万ドル相当の暗号資産を潜在的な押収対象として特定しましたが、これらの資金が完全に押収されたことはまだ確認されていません。凍結可能と特定された資金は、回収済みとみなされるまでに正式な法的手続きを経る必要があり、作戦の今後の展開において注目すべきは確定済みの総額となります。

Coinbaseは、合計41万5,000ドルを超える損失を阻止し、詐欺に関連する65人以上の活動中の被害者を特定したと報告しました。

FBIのカシュ・パテル長官は、捜査官が数十人の容疑者を逮捕し、数百台の電子デバイスを押収し、作戦中に少なくとも1,100万ドルの凍結可能な資金を特定したと述べ、これらの行動が人命保護に直接的な影響を与えたと強調しました。

西アフリカのネットワークがもたらす特有の課題

東南アジアで見られるより中央集権化された詐欺ネットワークとは異なり、西アフリカのグループはより集中度が低く分散したモデルで運営されています。その活動には、偽の求人、ロマンス詐欺、警察を装った詐欺、不正な返金サービスなどが含まれ、法執行機関にはより広範なアカウントと決済ルートへの対応が求められます。同地域は近年、オンライン詐欺の主要拠点となっており、ガーナでの作戦は、一部の拠点が被害者への接触を強制された人身売買労働者に依存している実態を浮き彫りにしました。

金銭的リスクは甚大です。ブロックチェーン分析企業のChainalysis、世界中の暗号資産詐欺による被害額が170億ドルを超える可能性があると推計しており、2025年にはなりすまし詐欺が14倍以上に増加しました。それでも、西アフリカで特定された1,100万ドルは、東南アジアでの同様の作戦による押収額と比較すると、割合として小規模にとどまっています。

参考として、米司法省は以前、ミャンマーとカンボジアにおける中国主導の詐欺組織を標的とし、4月までに7億ドルを押収したほか、中国語圏のマーケットプレイス「Xinbi」からはさらに5,200万ドルを差し押さえました。合計約9億3,800万ドルに上るこれらの額は、現在の西アフリカの数字（いまだ「潜在的に」凍結可能とされる段階）を大幅に上回っています。

資金回収の障害とコンプライアンスへの圧力

詐欺による収益は、複数の暗号資産ウォレットや仲介者を経由して資金を複雑化されることが多く、回収プロセスが困難になっています。ブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labsは、中国語圏のマネーロンダリングネットワークが2025年に1,000億ドルを超える資金を処理したと推計しています。

資産押収においては時間が重要な要素です。Tether（USDT）の凍結に関する最近の調査では、違法行為の特定から資金の凍結までの平均遅延が2時間を超えており、一部の暗号資産が逃失していたことが明らかになっています。USDTのようなステーブルコインは、ドル連動の価値を低コストで国境を越えて迅速に移動できるため、詐欺ネットワークに頻繁に利用されています。マネーロンダリングやテロ資金調達対策、仮想資産やデジタル取引所に関わる活動を含む世界中の政策を策定する政府間組織である金融活動作業部会（FATF）も、オフショア取引所の問題を指摘しており、ナイジェリアで約6億ドルが凍結されたウォレットにロックされた事例を挙げています。

BinanceやCoinbaseを含む主要取引所とステーブルコイン発行者は、疑わしい取引を迅速に特定し、報告を開始し、資金を凍結するようますます強い圧力に直面しています。これらの責務は、暗号資産セクター全体のコンプライアンスコストと運営コストを押し上げていますn
より迅速な介入は信頼の回復とユーザーの保護に役立つ可能性がある一方で、より厳格なコンプライアンスが、デジタル資産の広範な犯罪悪用を食い止める取り組みの中で、正当なユーザーの取引を意図せず妨げる可能性があるとの懸念もあります。