連邦陪審は、仮想通貨ファンドBlock Bits Capitalの破綻をめぐり、Japheth Dillman氏に電信詐欺(wire fraud)および共謀罪の有罪評決を下しました。

Dillman氏は、ファンドの自動売買ソフトウェアが完成し稼働していると投資家に説明していましたが、実際には稼働していないことを自身が知っていました。同氏と共謀者は、この資金を自分たちへの支払いや、大きな損失を出した投機的な取引に充てました。

米司法省は月曜日、サンフランシスコの連邦陪審が、自身が稼働しないと知りながら売買ソフトウェアを投資家に売り込んだとして、仮想通貨取引ファンドの創設者に電信詐欺および共謀罪の有罪評決を下したと発表しました。

48歳のJapheth Dillman氏は、2017年6月から2018年8月の間に、Block Bits Capitalにおいて20人を超える投資家から約100万ドルを調達しました。同氏は、「Autotrader」と呼ばれる独自ツールによる自動仮想通貨取引でファンドが利益を生むと投資家に説明し、このツールは完成し稼働していると主張していました。

#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026

実際には、検察によれば、このアルゴリズムは機能しておらず、Dillman氏もそれを知っていました。つまり、投資家の資金は約束された方法では使えない状態でした。発表で名前が明かされていない共謀者とともに、同氏は自分たちに支払いを行い、残りの資金を他の仮想通貨事業への投機的なポジションに投入しました。その一方で、投資家には資金がより安全なものに置かれていると伝えていました。

これらの取引は大きな損失を出し、Dillman氏はその後、Block Bitsの取引が大きな利益を生んだと投資家に伝えましたが、実際にはさらなる損失が生じていました。本件は、自動売買システムや取引の専門性に関する主張により、投資家が資金の実際の使途を確認しにくくなる仮想通貨関連の投資詐欺訴追事件が相次ぐ中の一例となっています。

12月の量刑宣告

Dillman氏は、米連邦地方裁判官Richard Seeborgのもとで行われた10日間の審理の後、有罪とされ、現在も保釈中です。量刑宣告は12月8日に予定されており、各罪について最大20年の懲役および25万ドルの罰金に直面しています。最終的な刑期は、連邦量刑ガイドラインに基づき裁判官が決定します。

捜査はFBIおよびIRS犯罪調査部門が、SECサンフランシスコ事務所の協力を得て実施しました。訴追は連邦検事補のChristiaan Highsmith氏とCharles Bisesto氏が担当しました。

FBIの苦情受付センターによれば、昨年アメリカ人が詐欺やサイバー犯罪による被害として報告した総損失額のうち、仮想通貨関連が半分以上を占めていました。投資スキームが最大のカテゴリーで、86億ドルに上り、2024年比32%増となりました。

この数値は、法執行機関に報告された損失のみを反映しています。米消費者連盟は、詐欺被害者の大多数がまったく苦情を申し立てていないことを理由に、実際の被害額は数倍に上ると主張しています。