Conduit、Tetherを276万ドルのUSDT凍結をめぐり提訴、法的挑戦が増加

国際送金企業Conduitは、276万ドルのUSDTが凍結されたことをめぐりTetherを提訴しました。同社によると、この凍結により主要な運用口座が1年以上にわたりロックされているといいます。企業や個人が凍結された資産をめぐる紛争をますます法廷に持ち込む中、本件はステーブルコイン発行体のウォレット凍結実務への監視が高まるさなかに提起されました。

訴訟の概要

訴状は10月5日、ニューヨーク南部連邦地方裁判所に提出されました。被告として挙げられているのはTether Holdings、Tether International、Tether Operations、Tether Investmentsの4法人です。Conduitの代理を務めるのは法律事務所Baker Bottsです。

ConduitはUSDTやCircleのUSDCなどのステーブルコインを利用し、100カ国以上で送金業務を行っています。訴状によると、Tetherが凍結したウォレットは同社の運用銀行口座として機能しており、この凍結が事業に打撃を与えているといいます。資金がロックされたままの間、Tetherは凍結されたトークンの裏付けとなる米国債から利子を得続けています。

「ConduitはTetherに借金を負っておらず、Tetherに対する義務もない」と訴状は述べています。Conduitは276万ドルの解除を求めるとともに、損害償およびTetherが準備金から得たとする利益として、さらに276万ドルを請求しています。

争点の中心は、訴状によれば当該ウォレットが法執行機関にフラグされたことがなく、ブラジル事件の中心企業に属する資金も保有していなかったにもかかわらず、Tetherに凍結の根拠があったかどうかです。この訴訟はまた、長期凍結による経済的影響——運用資金へのアクセス喪失と準備金収入の継続的な発生——を法廷に提起しています。

凍結の経緯

凍結の発端は、Conduitがかつてサービスを提供していたOnix Intermediaçõesに関連し、ブラジル連邦警察に付託された事件です。Conduitの提出書類は、法執行機関がConduitの資金管理ウォレットをフラグしたことは一度もないと確認したことを指摘しています。さらに、ブラジルの裁判所はOnix事件についてConduitが調査対象ではないと認定しました。

訴状によると、Onixは2025年4月にConduitのプラットフォームの利用を停止しており、これは資金管理ウォレットの作成の約1カ月前にあたります。また、当該ウォレットがOnixの資金を保有したことは一切なかったといいます。Conduitは、Tetherが凍結について一切の説明をしておらず、解除にも応じないと主張しています。

TetherとTRONは合同の執行組織であるT3金融犯罪対策ユニットを運営しており、ブラジル連邦警察の活動を支援してきました。Tetherは5月の声明で、その一環である作戦「Lusocoin」が、犯罪組織に関連する430万USDTを含む30億レアルを超える暗号資産の凍結に貢献したと述べました。

その他の法的挑戦

Conduitの事件は、数週間前に同じニューヨークの裁判所に提起された類似の訴訟に続くものです。8月31日、タイ人実業家のNutthawat Rukthammachalern氏とNatthawat Kasamvilas氏は、10のイーサリアムアドレスにわたって凍結された約4,240万ドルのUSDTをめぐりTetherを提訴しました。

訴えによると、Tetherは米国法執行機関からの非公式の要請を受け、2025年10月30日にこれらのアドレスをブラックリストに登録しました。一方、治安判事が押収令状に署名したのは、ほぼ4カ月後の2月19日になってからでした。

Tetherはこの訴訟について司法省を含む世界の法執行機関とのTetherの重要な活動を妨害しようとする根拠のない試みだ」と述べました。同社は65カ国の340以上の機関と協力しており、犯罪の疑いのある資産として44億ドルを超える凍結に貢献したとしています。

利回りの問題

Tetherは準備金を主に米国債などの利付商品で裏付けているため、ウォレットが凍結されても同社にコストはかからず、利回りを得続けることができます。原告側は、これが凍結と保持を続ける経済的な動機を生み出していると主張しています。

2月には、ニューヨーク州のLetitia James司法長官とマンハッタンのAlvin Bragg地方検事が、GENIUS法によりステーブルコイン企業が資金とその利子を被害者に返還せずに保持することで「詐欺から利益を得る」ことを許していると議会で述べました。

また、Richard Blumenthal上院議員が率いる上院小委員会は9月28日、846のイラン関連ウォレットの84%がほぼすべてUSDTで取引していたことを受け、財務省と司法省に対し、Tetherの制裁およびアンチマネーロンダリング(AML)コンプライアンスの調査を求めました。