Coinbaseは10月13日、西アフリカの詐欺ネットワークを標的とする米英法執行機関との共同作戦に参加したと発表し、ブログ記事でその役割を明らかにしました。同社によると、Global Intelligenceチームは不正資金を追跡し、当該ネットワークに関連する資産の凍結を支援し、リアルタイムで警察に情報を共有したといいます。

4日間にわたるこの作戦は「Joint Disruption Week」と呼ばれ、10月6日から9日までロンドンで実施されました。英国国家犯罪対策局（NCA）が米司法省のScam Center Strike Forceと共同で主催し、大規模なオンライン詐欺スキームの背後にあるネットワークを排除するため捜査官が集結しました。その他の参加者には業界横断的なTech Against Scams連合や各国の法執行機関が含まれ、Coinbaseはアフリカの法執行機関も参加したと述べています。

Coinbaseによる詐欺資金の追跡方法

同社によると、Global Intelligenceチームは作戦期間中、不正な資金活動を追跡し、詐欺ネットワークに関連する資産の凍結を支援しながら、リアルタイムで警察に情報を提供しました。

チームはブロックチェーン上の送金を、偽プロフィール、メッセージアカウント、ウェブサイトから得られた証拠と関連付けました。これらの記録を組み合わせることで、捜査チームは一見無関係に見える活動間のつながりを特定しました。

標的となった手口には、偽の暗号資産投資や警察官を装う犯罪者が含まれていました。一部の詐欺師は、ビデオ通話で架空の逮捕を演出し、被害者にお金を送るよう圧力をかけていました。

Coinbaseによると、これらのグループは共通のパターンに従っています。SNSで潜在的な被害者を探し、メッセージアプリで信頼関係を築き、金融サービスを利用して盗んだ資金を移動させるといいます。

Coinbaseのバイスプレジデント、Leah Bressack氏は、東南アジアでのこれまでの協力により「業界と法執行機の連携した行動が機能する」ことが示されたと述べ、ロンドンでの取り組みを「持続的な圧力」と表現しました。

同社は、当局が東南アジアでの取り締まりを強化するなか、犯罪ネットワークが西アフリカへ移動していると述べています。

米英協定と増加する詐欺損失

ロンドンでのイベントに先立ち、米司法省は9月3日、米英当局間の協定を発表していました。この協定は、暗号資産投資詐欺やその他のオンライン詐欺に関する共同捜査を対象としています。

協定に基づき、捜査官は情報を共有し、共通の標的を追跡し、重複する事件をどの国が起訴するかを決定します。

米司法省によると、米国のオンライン投資詐欺による報告された損失は2025年に86億5000万ドルに達し、2023年の45億7000万ドルから89%増加しました。このカテゴリーには、ロンドン作戦で標的とされた偽の暗号資産投資などの手口が含まれます。

詐欺ネットワークに対する過去の取り締まり

6月、Coinbaseは東南アジアの詐欺ネットワークに関連する300万ドル超の暗号資産を凍結したと発表しました。同じ取り組みで、Metaは140万件を超えるアカウント、ページ、グループを無効化し、Microsoftは約2万件の不正アカウントを停止させました。これは、取引所レベルの資産凍結と主要テクノロジー企業によるプラットフォームレベルの削除を組み合わせたものです。

9月9日、米司法省はXinbi Guaranteeとそのベンダーに対する作戦で5200万ドル超の暗号資産を差し押さえたと発表しました。検察当局は、ベンダーが詐欺拠点のためにマネーロンダリングサービスや偽の投資ウェブサイトを宣伝していたと述べています。

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）も、デジタル資産投資詐欺に関連する127億ドルの不審な活動を flag しています。同庁によると、詐欺の収益は通常ステーブルコインに変換され、ほぼ常にTetherが発行するドル連動型ステーブルコインのUSDTであるといいます。

FinCENは、これらの総額は被害者の損失を直接測定するものではなく、一部の申告には試みられた送金や複数の機関から報告された取引が含まれていると指摘しています。

Coinbaseは、ロンドン作戦の捜査活動は現在も進行中であると述べ、Tech Against Scams連合や法執行機関のパートナーと協力し、これらのネットワークが次にどこで活動しても標的とし続けるとしています。

出典：Blockonomi